Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) khởi kiện lừa đảo khai thác tiền mã hóa trị giá 22 triệu USD, liên quan hơn 380 nhà đầu tư

Tin từ Jinse Finance: Vào ngày 21/7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) thông báo sẽ khởi kiện Zan Shaikh, một cư dân bang Florida, và công ty của ông là Mining Automatic. SEC cáo buộc họ đã huy động khoảng 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư thông qua một chương trình đầu tư khai thác tài sản tiền mã hóa giả mạo, đồng thời bị nghi chiếm dụng tiền của nhà đầu tư.
SEC cho biết từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2025, bị cáo đã cam kết với nhà đầu tư rằng họ có thể nhận lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo thông qua khai thác tiền mã hóa, nhưng thực tế chỉ sử dụng khoảng 13% tổng số vốn huy động cho cái gọi là hoạt động khai thác, phần còn lại chủ yếu được dùng cho marketing, thu hút nhà đầu tư mới và chi trả các khoản chi cá nhân cũng như các chi phí khác không liên quan. SEC nói rằng số tiền bị cáo huy động lớn hơn ít nhất 20 triệu USD so với số tiền đã được hoàn trả cho nhà đầu tư.
SEC đã cáo buộc bị cáo có hành vi vi phạm các quy định liên quan đến chống gian lận và phát hành chứng khoán theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Hai bên đã đồng ý chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn sau khi tòa án phê duyệt; số tiền hoàn trả các khoản thu nhập bất hợp pháp, tiền lãi và hình phạt dân sự sẽ do tòa án quyết định.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim