Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) khởi kiện Mining Automatic vì lừa đảo đầu tư khai thác tự động, 380 nhà đầu tư thiệt hại hơn 22 triệu USD

PANews ngày 21 tháng 7 đưa tin, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố rằng họ đã khởi kiện người cư trú tại Florida là Zan Shaikh và công ty của ông, Bright Vision Distribution LLC (hoạt động với tên Mining Automatic), cáo buộc các đối tượng liên quan đến việc lừa đảo nhà đầu tư thông qua một kế hoạch đầu tư “khai thác tài sản mã hóa” giả mạo, với tổng số tiền huy động khoảng 22 triệu USD.

SEC cho biết, từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, Shaikh và Mining Automatic đã hứa với nhà đầu tư rằng họ có thể nhận lợi nhuận cố định hằng tháng nhờ tham gia vào hoạt động khai thác tài sản mã hóa, nhưng trên thực tế, hoạt động khai thác này không thể tạo ra các khoản lợi nhuận như đã cam kết.

Theo hồ sơ khởi kiện của SEC, Shaikh và Mining Automatic bị cáo buộc đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật về kinh nghiệm khai thác mã hóa của chính họ, năng lực vận hành, mục đích sử dụng vốn đầu tư và tình trạng hoạt động khai thác, đồng thời giải thích việc trì hoãn thanh toán bằng lý do không thể chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư.

SEC nêu rằng, mặc dù bị cáo tuyên bố tiền của nhà đầu tư sẽ được dùng cho hoạt động khai thác tài sản mã hóa, nhưng thực tế chỉ khoảng 13% tổng số vốn được dùng cho các chi phí liên quan đến cái gọi là khai thác. Phần còn lại chủ yếu được dùng cho marketing để thu hút nhà đầu tư mới, cũng như chi trả cho Shaikh cá nhân và các khoản chi phí cho các hoạt động không liên quan khác.

Cơ quan quản lý cho biết, Mining Automatic đã huy động tổng cộng khoảng 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư, và số tiền thực tế hoàn trả cho thấy ít hơn ít nhất 20 triệu USD so với số tiền huy động.

SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang khu vực tại Massachusetts của Mỹ, cáo buộc Shaikh và Mining Automatic vi phạm các quy định chống gian lận liên quan và các yêu cầu về phát hành chứng khoán chưa đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sở hữu Thị trường Chứng khoán năm 1934.

Các bên đã đồng ý với phán quyết dàn xếp theo sự chấp thuận của tòa án, bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn việc tiếp tục vi phạm các quy định chứng khoán liên quan và lệnh cấm Shaikh nắm giữ chức vụ điều hành và vị trí trong hội đồng quản trị. SEC cũng sẽ yêu cầu các bị cáo hoàn trả các khoản thu nhập bất hợp pháp, tiền lãi trước xét xử và các khoản tiền phạt dân sự, với mức cụ thể sẽ do tòa án xác định sau.

SEC cho biết vụ án do bộ phận Thực thi và Công nghệ mới nổi, cùng văn phòng Boston của cơ quan này phối hợp điều tra, qua đó tiếp tục thể hiện việc cơ quan quản lý tăng cường giám sát đối với các dự án đầu tư mã hóa và các hoạt động huy động vốn liên quan đến khai thác.