🌍 (16/7) Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) kêu gọi lấp đầy các khoảng trống trong quản lý khi rủi ro tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản ảo ngày càng trở nên phức tạp

✳️ 83% các khu vực pháp lý hiện đã triển khai luật về Travel Rule—tăng từ 73% vào năm 2025—với 11 khu vực khác đang trong quá trình triển khai báo cáo.
✳️ Báo cáo ghi nhận tiến triển tổng thể về quy định AML/CFT và các hành động giám sát, nhưng nhiều khu vực pháp lý vẫn gặp khó khăn trong việc chuyển hóa khung pháp lý thành giám sát và thực thi hiệu quả trên thực tế.
✳️ Các khu vực pháp lý tiếp tục đối mặt khó khăn trong việc xác định cá nhân và tổ chức thực hiện hoạt động VASP, đồng thời những nơi có khung cấm lại gặp khó khăn trong việc nhận diện và trừng phạt hoạt động phi pháp.
✳️ Các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang khai thác các khoảng trống trong quản lý để chuyển hàng tỷ USD tiền thu được bất hợp pháp thông qua tài sản ảo, và hoạt động ngày càng phức tạp, liên kết chặt chẽ với nhau.
✳️ Các kế hoạch tội phạm bao gồm trung tâm lừa đảo liên quan tội phạm có tổ chức, các vụ “nuôi heo rồi moi thịt”, trộm cắp mạng liên quan DPRK, tài trợ khủng bố và lẩn tránh trừng phạt.
✳️ Việc lạm dụng AI trong tội phạm liên quan đến tài sản ảo đang tăng lên, bao gồm deepfake, danh tính tổng hợp và các vụ lừa đảo tuyển dụng được AI hỗ trợ.
✳️ Việc lạm dụng stablecoin bởi các tác nhân phi pháp đã tăng đáng kể; phần lớn hoạt động phi pháp trên chuỗi được xác định hiện nay liên quan đến stablecoin, với các rủi ro mới từ stablecoin riêng (proprietary) được thiết kế để chống việc đóng băng và tịch thu tài sản.
✳️ Các vụ việc nổi bật: một tập đoàn tại Campuchia rửa 4B+ USD trong giai đoạn 2021–2025, phục vụ cả tội phạm có tổ chức và các vụ trộm cắp mạng liên quan DPRK; một mạng lưới tại Tây Ban Nha rửa 460 triệu EUR từ 5.000+ nạn nhân.
✳️ Các khu vực pháp lý có hoạt động VASP quan trọng ở quy mô đáng kể chiếm khoảng 97% thị trường tài sản ảo toàn cầu.
✳️ Các hành động ưu tiên bao gồm tăng cường giám sát dựa trên rủi ro, cải thiện việc triển khai Travel Rule, nâng cao hợp tác quốc tế và xử lý các rủi ro từ stablecoin, VASP offshore, ví không lưu ký (unhosted wallets) và các nền tảng DeFi.
Link 🔗: