Dự đoán thị trường lại bùng nổ giao dịch nội gián, nhân viên vận hành máy đọc lời thoại của Trump bị bắt giữ

Biên tập: Nicky, Foresight News

Ngày 16/7, theo kênh truyền thông tin tức và tài chính CNBC của Mỹ và ABC đưa tin, một người vận hành bảng nhắc kịch bản (teleprompter) làm việc lâu năm cho Tổng thống Trump bị nghi ngờ đã sử dụng thông tin nội bộ để đặt cược trên nền tảng dự đoán (prediction market). Hiện người này đang được các cơ quan quản lý liên bang điều tra, và Nhà Trắng đã cho nghỉ việc tạm thời.

Ngày 27/3/2026, bãi biển Miami, Florida. Perez đang dọn dẹp bảng nhắc kịch bản trước khi Trump phát biểu tại Hội nghị của Viện Nghiên cứu Dự án Đầu tư Tương lai.

Người liên quan là Gabriel Perez, làm việc vận hành teleprompter cho Trump từ năm 2016. Anh thường là người tiếp cận và chỉnh sửa kịch bản bài phát biểu của tổng thống sau cùng trong số các trợ lý, thậm chí còn nhận các chỉnh sửa trực tiếp ngay tại chỗ từ chính Trump. Theo nguồn tin từ ABC và CNBC, trong cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), các điều tra viên phát hiện Perez đã giao dịch nhắm vào hơn 12 bài phát biểu công khai của Trump trong khoảng ba tháng, bao gồm bài phát biểu về Tình hình Liên bang, bài nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, bài phát biểu khung giờ vàng và lễ trao Huân chương Danh dự, v.v.

Anh ta tận dụng việc biết trước nội dung bài phát biểu để đặt cược vào các từ, cụm từ hoặc chủ đề cụ thể có được nhắc tới hay không trên thị trường “Mentions” của Kalshi. Đôi khi, ngay cả khi Trump bỏ qua một phần kịch bản, anh vẫn rút cược giữa chừng ngay trong bài phát biểu.

Các giao dịch của Perez bị hệ thống giám sát của Kalshi phát hiện vào tháng 3 năm nay. Mẫu hành vi không phù hợp với hoạt động mua bán điển hình và bị các nhà tạo lập thị trường đánh dấu bổ sung thông qua kênh báo cáo. Sau đó, nền tảng đã đóng băng tài khoản, giữ lại gần như toàn bộ lợi nhuận và chuyển vụ việc cho CFTC. Trưởng phụ trách thực thi pháp luật của Kalshi là Robert DeNault cho biết trong một tuyên bố với CNBC rằng nhóm giám sát đã nhanh chóng đánh dấu các giao dịch này; nền tảng đang hỗ trợ cơ quan quản lý và đã nộp bằng chứng thu thập được.

Theo CNBC, Perez đã tích lũy lợi nhuận hơn 90 nghìn USD, nhưng phần lớn lợi nhuận đã bị Kalshi đóng băng. Hiện Perez đang đàm phán thỏa thuận với CFTC và có thể đối mặt với việc phải hoàn trả toàn bộ lợi nhuận cùng khả năng bị cấm thực hiện các giao dịch tương tự. Văn phòng Công tố viên liên bang Manhattan đã nắm được vụ việc, nhưng quyết định không mở điều tra hình sự.

Người phát ngôn Nhà Trắng là Karoline Leavitt tại buổi họp báo đã xác nhận rằng Perez đã bị đưa vào kỳ nghỉ hành chính không hưởng lương, không còn phụ trách vận hành teleprompter và sẽ không tiếp tục làm việc tại Nhà Trắng. Theo CNBC, Leavitt cho biết Trump cũng biết về việc này và cho rằng đây là “rất đáng tiếc, thậm chí là một nỗi nhục nhã”, đồng thời tự đưa ra quyết định liên quan. Leavitt nhấn mạnh Nhà Trắng có những quy tắc đạo đức cực kỳ nghiêm ngặt; trong tháng 3 năm nay, nội bộ đã ban hành riêng một bản ghi nhớ, cảnh báo nhân viên không được sử dụng thông tin không công khai để giao dịch trên các thị trường dự đoán.

Vụ án của Perez không phải là sự việc đơn lẻ. Trước đó, từ tháng 5/2025, ứng viên thống đốc bang California Kyle Langford đã thực hiện các giao dịch khoảng 200 USD trên các thị trường liên quan đến chiến dịch tranh cử của mình. Lợi nhuận thu được rất ít, nhưng cuối cùng vẫn bị phạt 2.246 USD và bị cấm 5 năm khỏi nền tảng. Từ tháng 8 đến tháng 9/2025, một biên tập viên video Artem Kaptur, người tận dụng việc biết trước lịch phát sóng nhờ vị trí công việc, bị đánh dấu do tỷ lệ thắng bất thường cao; anh kiếm được khoảng 5.400 USD. Ngoài việc bị thu hồi lợi nhuận, anh còn bị phạt thêm 15.000 USD và bị cấm 2 năm.

Tháng 2/2026, cựu nghị sĩ George Santos, đồng thời với việc công khai cam kết tham dự bài phát biểu về Tình hình Liên bang của Trump, lại đặt cược rằng mình sẽ không tham dự và đã thu lợi vài chục nghìn USD; tài khoản sau đó bị đóng băng và được chuyển cho cơ quan quản lý lẫn cơ quan tư pháp. Cùng năm, tháng 4, ba ứng viên cho Quốc hội bị xử lý vì các khoản cược nhỏ trên các thị trường liên quan đến bầu cử của chính họ; mỗi người bị phạt từ vài trăm đến vài nghìn USD và bị cấm 5 năm. Dù chỉ là lợi nhuận nhỏ hoặc không kịp rút về, việc giao dịch bằng thông tin nội bộ cũng vẫn phải đối mặt với việc nền tảng xử phạt và bị cơ quan quản lý truy trách nhiệm.

Nguồn ảnh: mạng

Một nền tảng thị trường dự đoán lớn khác là Polymarket cũng từng xuất hiện các vi phạm nghiêm trọng tương tự. Theo CNBC trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, hạ sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ Gannon Ken Van Dyke tham gia chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Maduro. Trong lúc tham gia, anh đã dùng thông tin mật để mua một lượng lớn hợp đồng trên các thị trường liên quan đến Polymarket, thu lợi hơn 400 nghìn USD. Đến tháng 4 năm nay, anh bị bắt và đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián cả hình sự lẫn dân sự. Cũng trong tháng 5 cùng năm, kỹ sư phần mềm của Google Michele Spagnuolo bị truy tố, bị cáo buộc đã sử dụng dữ liệu nội bộ về “xu hướng tìm kiếm hằng năm” của công ty trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12/2025 để giao dịch trên Polymarket, thu lợi khoảng 1,2 triệu USD.

Giao dịch nội gián lặp đi lặp lại trong các thị trường dự đoán là vì lợi thế thông tin có thể nhanh chóng chuyển hóa thành lợi nhuận vượt trội, trong khi một số thị trường chủ đề (kịch bản) đã có quy mô tiền đáng kể khó có thể bỏ qua. Chẳng hạn, trên Kalshi, các thị trường kiểu “Tháng Bảy, Trump sẽ nhắc tới những công ty nào” có khối lượng giao dịch đã vượt 150 nghìn USD. Thị trường có tính thanh khoản cao tạo không gian lợi nhuận đầy đủ cho những người nắm thông tin nội bộ, trong khi người dùng phổ thông lại bất lợi do bất cân xứng thông tin. Từ đó, tính công bằng của giá thị trường và uy tín của nền tảng bị ảnh hưởng.

Trước các rối loạn này, cả nền tảng lẫn cơ quan quản lý đang thử áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn. Kalshi gần đây đã cập nhật chính sách, yêu cầu người giao dịch trên các thị trường nhất định phải công khai thông tin nghề nghiệp, đồng thời dựa vào quy trình KYC, hệ thống phát hiện giao dịch bất thường 24/7 và kênh báo cáo để tăng cường phòng ngừa từ trước. Trong quý 1 năm nay, nền tảng đã tiến hành hơn 150 cuộc điều tra, đóng băng hơn 100 giao dịch có khả năng đáng ngờ và chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật hơn 20 vụ.

Về phía cơ quan quản lý, CFTC trong các hành động thực thi gần đây liên tục viện dẫn các quy định cấm lạm dụng thông tin không công khai và thao túng thị trường, đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp để đẩy mạnh truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhờ đó, các hành vi giao dịch sử dụng thông tin nội bộ từ chính phủ hoặc dữ liệu từ doanh nghiệp có thể đối mặt với các cáo buộc trọng tội như gian lận, rửa tiền và có thể bị phạt tù nhiều năm. Nhà Trắng cũng thông qua các bản ghi nhớ nội bộ để nêu rõ rằng nhân viên chính phủ không được tham gia các khoản cược dạng này.