Nửa đêm lướt dữ liệu on-chain giống như xem truyện dài tập, vừa thấy một địa chỉ thì nhãn ghi “ông lớn tương tác DEX”, ai ngờ bấm vào thì gần như toàn là đủ loại chuyển khoản số nhỏ và tương tác với các máy trộn. Thỉnh thoảng có vài giao dịch số lớn thì đều là tiền rút từ sàn, sau đó đã được rửa sạch rồi mới đi tiếp. Cái “hình ảnh” này rốt cuộc có đáng tin không? Nói thật tôi chỉ dám tin 50%. Việc gán nhãn và gom nhóm đôi khi chỉ là màn khói, dòng tiền có thể nhìn rõ nhưng động cơ thì hoàn toàn phải tự đoán.

Hai ngày nay thấy trong nhóm cãi nhau dữ dội về các đồng tiền vì quyền riêng tư. Có người nói dịch vụ trộn là nhu cầu thiết yếu, có người lại cho rằng sớm muộn gì cũng bị pháp lý “siết chết”. Tôi thì nghĩ rằng: minh bạch trên chuỗi không đồng nghĩa với việc mọi hành vi đều phải bị hiểu thấu. Nhưng chơi quá nhiều vùng xám thì dễ toang. Dù sao hiện tại cách làm của tôi là: gặp chuyển khoản bất thường thì đánh dấu trước, nhưng không vội kết luận. Hồ sơ địa chỉ chỉ nên xem như tham khảo, đừng quá tin. Nếu thật sự muốn truy tra thì chuyện bối cảnh và dữ liệu on-chain luôn có vài chỗ không khớp.