Một bồi thẩm đoàn Mỹ đã truy tố một nhà đầu tư tiền mã hóa với 29 cáo buộc, cáo buộc gian lận trị giá 20 triệu USD

PANews 16/7 đưa tin, theo The Block, một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ đã truy tố Benjamin Paul Wiener, cư dân ở Sioux Falls, với 29 cáo buộc tội danh, cáo buộc ông này có liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá lên tới 20 triệu USD. Các nạn nhân nằm ở khắp bang Nam Dakota và Minnesota, với số lượng lên tới hàng chục người.

Phía công tố cáo buộc Wiener đã đưa ra các tuyên bố sai nghiêm trọng với các nạn nhân, nhằm dụ họ giao tiền mặt và tài sản tiền mã hóa cho công ty của hắn. Bản cáo trạng cho thấy, vụ lừa đảo đã liên quan đến hàng chục nạn nhân ở Nam Dakota và Minnesota, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu USD. Sau khi nhận tiền, Wiener chuyển tiền qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát, rồi sử dụng số tiền đó cho các khoản chi tiêu cá nhân. Khi tiền của nhà đầu tư bị cạn kiệt hoặc khách hàng yêu cầu hoàn trả vốn, Wiener sẽ chiêu mộ nhà đầu tư mới và dùng số tiền mới nhận để trả cho các nhà đầu tư trước đó. Theo báo cáo, hắn đã sử dụng 8 thực thể, bao gồm nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn, làm công cụ cho vụ lừa đảo.