Vừa xem một giao dịch chuyển khoản on-chain, bề ngoài trông giống vài lần tách lệnh và gom về trùng hợp, nhưng khi kéo thử đường đi thì thấy toàn bộ là các hợp đồng khác nhau của đúng một giao thức đang qua lại lẫn nhau. Thực ra họ cố tình tách thành các địa chỉ khác nhau để né tránh tai mắt.

Nói thẳng ra: rất nhiều cái gọi là “địa chỉ bí ẩn” hay “giao dịch trùng hợp” thì thật ra là phía dự án đang làm trò “búp bê lồng nhau” để ăn chênh lệch—nói là thế chứ: đem tài sản đi thế chấp, rồi lại thế chấp tiếp, sau đó đóng gói lại thành tài sản mới, rồi dùng vài hợp đồng qua lại để xoay vòng và gom lãi suất.

Gần đây chẳng phải vẫn có người hay “khen” việc tái thế chấp dùng chung bảo mật sao? Mình thấy phần “dùng chung” này nhiều hơn là “cách nào xếp chồng lợi nhuận lên tài khoản của người khác rồi sau đó tự bỏ chạy” theo một lối đi.

Đừng bận tâm dữ liệu on-chain trông hoa mỹ thế nào; cốt lõi chỉ có một câu: kéo dài đường đi để nhìn dòng tiền rời đi—nếu toàn bộ đều chảy về cùng một multisig (đa chữ ký), thì đó là đang đánh lừa người khác.