Chiến dịch First Light 2026 nhắm vào bọn rửa tiền crypto, 5.811 người bị bắt

• INTERPOL phối hợp bắt giữ trên 97 quốc gia trong một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài bốn tháng.
• Các cơ quan chức năng chặn 293 triệu USD tài sản fiat và crypto.
• Ví của một nghi phạm người Thái xử lý hơn 122,5 triệu USD tiền thu được từ lừa đảo tình cảm.
• Bộ Công an Trung Quốc tài trợ cho chiến dịch, làm dấy lên các câu hỏi mang tính chính trị.

INTERPOL công bố vào ngày 9 tháng 7 rằng Chiến dịch First Light 2026, một cuộc vận động chống lừa đảo phối hợp với sự tham gia của 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tạo ra 5.811 vụ bắt giữ và chặn 293 triệu USD tài sản phi pháp trong giai đoạn từ 15 tháng 1 đến 30 tháng 4. Chiến dịch nhắm vào lừa đảo thao túng kỹ thuật xã hội, tức nhóm lừa đảo dựa trên việc khai thác niềm tin con người thay vì lỗ hổng phần mềm, cùng với hạ tầng rửa tiền dùng để chuyển tiền thu được. Các điều tra viên xác định hơn 142.000 nạn nhân trên toàn cầu trong khung thời gian bốn tháng, và số tiền thu hồi chỉ là một phần rất nhỏ so với quy mô mà “nền kinh tế lừa đảo” tạo ra trong một năm. Một Trạm Cảnh Sát Brazil Giả và Ví Đã Chuyển 122,5 Triệu USD Tại Eswatini, cảnh sát bắt giữ 82 người và triệt phá một đường dây vận hành cờ bạc online trái phép, rửa tiền và các trò mạo danh. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 thiết bị điện tử, ngoại tệ và một bản sao quy mô đầy đủ của trạm cảnh sát Brazil với đồng phục và biển hiệu giả. Trong các cuộc gọi video trực tiếp, các đối tượng đóng vai Cảnh sát Liên bang Brazil và nói với nạn nhân rằng họ đã bị cuốn vào các cuộc điều tra hình sự, rồi thuyết phục họ chuyển tiền để “giữ an toàn”. Không khoản nào được trả lại. Phát hiện trên chuỗi nặng nề nhất lại đến từ Thái Lan. Cảnh sát nước này thực hiện hai vụ bắt giữ và phát hiện một kế hoạch rửa tiền chuyển tiền thu được từ lừa đảo tình cảm vào nhiều loại tiền mã hóa khác nhau, sử dụng hoán đổi token xuyên chuỗi để che giấu dấu vết. Một nghi phạm 20 tuổi, không có việc làm được khai báo. Ví của anh ta đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong 10 tháng. Các băng nhóm tội phạm “đỗ” những dòng tiền khổng lồ vào các cá nhân cấp thấp, dễ thay thế, vì lý do rõ ràng: khi cảnh sát bắt được một người, tổ chức chẳng mất gì nếu có thể thay bằng người khác trước thứ Sáu. Trong khi đó, các cơ quan chức năng ở Singapore và Oman đã dùng cơ chế I-GRIP của INTERPOL để chặn một lệnh chuyển 6,6 triệu USD liên quan đến một vụ lừa đảo Business Email Compromise sau khi tội phạm mạo danh một nhà cung cấp nhắm vào một công ty giao dịch hàng hóa có trụ sở tại Singapore.

| Kết quả chiến dịch First Light 2026 | | --- | Hình | | --- | --- | | Số vụ bắt giữ | 5.811 | | Tài sản bị chặn | 293 triệu USD | | Số vụ được phân tích | 152.808 | | Số vụ được giải quyết | 23.715 | | Tài khoản ngân hàng bị chặn | 31.014 | | Số nạn nhân được xác định | 142.000+ | | Nghi phạm được xác định ngoài các vụ bắt giữ | 15.606 |

Việc rửa tiền được chuyển qua nhiều chuỗi trước khi điều tra viên kịp lần theo Những kế hoạch rửa tiền cũ dựa vào các dịch vụ trộn Bitcoin, tức cơ chế gom coin từ nhiều người dùng để làm mờ nguồn gốc, và các điều tra viên đã học cách né tránh từ nhiều năm trước. Phương pháp mới hơn chuyển giá trị bị đánh cắp theo từng bước qua hoàn toàn các blockchain khác nhau thông qua giao thức hoán đổi phi tập trung, nên không có một sổ cái đơn lẻ nào chứa toàn bộ lịch sử giao dịch. Mỗi lần nhảy khiến cuộc điều tra rơi sang một mạng mới, nơi bộ công cụ thay đổi và, trong nhiều trường hợp, thẩm quyền pháp lý cũng đổi theo. INTERPOL đáp trả bằng tốc độ thay vì điều tra kỹ thuật. I-GRIP, cơ chế Global Rapid Intervention of Payments, cho phép một quốc gia thành viên gửi yêu cầu dừng thanh toán gần như ngay lập tức qua biên giới đến ngân hàng và các cổng gateway crypto tập trung, trong khi giao dịch vẫn đang trong quá trình chuyển. Các tập lệnh rửa tiền tự động di chuyển tiền trong vài phút, còn một yêu cầu thu hồi đi qua các kênh tương trợ tư pháp truyền thống sẽ mất vài ngày, nghĩa là thường sẽ đến một tài khoản đã trống. Việc chặn ở Singapore hoạt động vì lệnh đóng băng được thực thi trước khi rút tiền. I-GRIP chỉ hoạt động trên hạ tầng tập trung, tức ngân hàng và sàn giao dịch có bộ phận tuân thủ. Khi tiền đã tới các ví tự quản (self-custodied) hoặc các mạng tập trung vào quyền riêng tư, cơ chế này không còn gì để đóng băng. Các đối tượng vận hành dày dạn kinh nghiệm biết điều đó và định tuyến các bước nhảy cuối cùng cho phù hợp.

Vì sao Bắc Kinh trả tiền cho cú “tóm” lừa đảo lớn nhất thế giới Chiến dịch First Light 2026 nhận nguồn tài trợ từ Bộ Công an Trung Quốc, với sự hỗ trợ từ ASEANAPOL, GCCPOL và Europol, và chương trình First Light đã vận hành dưới cùng sự tài trợ của Trung Quốc kể từ năm 2014. Bắc Kinh có những lý do cụ thể để chi trả. Người Trung Quốc xuất hiện nổi bật cả trong nhóm nạn nhân lẫn các đối tượng vận hành các “cụm lừa đảo” đặt tại châu Á, và năng lực truy vết theo dòng tiền lừa đảo cũng phản ánh dòng vốn rời khỏi Trung Quốc. Những người chỉ trích cho rằng một nhà nước mang tính độc đoán đang thử nghiệm giám sát tài chính toàn cầu thông qua một cơ quan quốc tế trung lập, trong khi người ủng hộ lại chỉ ra rằng chưa có chính phủ phương Tây nào sẵn sàng tài trợ cho việc thực thi ở quy mô tương đương. Xét theo quy mô của vấn đề, con số thu được trông có vẻ khiêm tốn. Liên minh Chống Lừa đảo Toàn cầu ước tính tổn thất lừa đảo trên toàn thế giới hằng năm nằm trong khoảng 442 tỷ USD đến 1 nghìn tỷ USD, mức này khiến 293 triệu USD bị chặn quy đổi về dưới 0,1% so với những gì nền kinh tế lừa đảo thu được trong một năm. Tomonobu Kaya, giám đốc Trung tâm Chống Tội phạm Tài chính và Chống Tham nhũng của INTERPOL, cho biết các băng nhóm tội phạm khai thác tâm lý con người và không quốc gia nào có thể an toàn nếu tất cả các nước không cùng nhau chống trả. Đọc kỹ tuyên bố của ông, có thể thấy ông thừa nhận tình hình: việc thực thi vẫn đang đuổi theo.

| Ấn bản | | --- | Quốc gia | Bắt giữ | Tài sản bị thu giữ | | --- | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3.950 | 257 triệu USD | | First Light 2026 | 97 | 5.811 | 293 triệu USD |

Ấn bản năm 2024 bao phủ 61 quốc gia, thu giữ 257 triệu USD và tạo ra 3.950 vụ bắt giữ. Hai năm sau, mức độ tham gia tăng gần 60% trong khi giá trị thu hồi chỉ tăng 14%. Tài sản đang phân tán nhanh hơn tốc độ liên minh mở rộng.

Các cụm lừa đảo đang hòa vào mạng lưới buôn người Các đánh giá mối đe dọa của INTERPOL chỉ ra nơi vấn đề sẽ di chuyển tiếp theo. Các cụm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á và Đông Phi ngày càng chồng lấn với các hoạt động buôn người, nơi những lao động bị giam giữ thực hiện lừa đảo tình cảm và đầu tư dưới sự đe dọa bạo lực, và tiền thu được từ các mạng lưới này đã xuất hiện trong các cuộc điều tra tài trợ khủng bố. INTERPOL xác nhận các cuộc điều tra vẫn đang mở, với các quốc gia thành viên tiếp tục truy vết tài sản và xác định thêm các nghi phạm. Điểm áp lực thực thi tiếp theo sẽ là các “cụm” vật lý thay vì các ví. Một tài khoản bị đóng băng sẽ được thay thế trong vòng một ngày. Chuyển một “thành phố lừa đảo” được vận hành bởi hàng nghìn lao động bị cưỡng ép mất nhiều tháng, và chính việc di chuyển đó có thể được nhìn thấy từ vệ tinh lẫn từ cảnh sát địa phương từ lâu trước khi mọi thứ hoàn tất.