Ba người ở Anh giả danh cảnh sát để lừa đảo hơn 4 triệu bảng Anh bằng tiền mã hóa, Cảnh sát London lần theo dấu vết blockchain để phá án

深潮 TechFlow tin nhắn, ngày 17 tháng 7, theo thông báo chính thức của Cảnh sát Thủ đô London (Metropolitan Police), ba người đàn ông bị tuyên án tại Tòa án Hình sự Southwark vào ngày 16 tháng 7 vì giả danh cảnh sát để lừa đảo 8 nạn nhân, chiếm hơn 4 triệu bảng Anh tiền điện tử. Ba người thông qua việc giả mạo trang web cảnh sát, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền điện tử với lý do “bảo vệ an toàn tài sản”, sau đó rửa số tiền bằng một mạng lưới tài chính phức tạp và tiêu xài hoang phí vào xe hơi hạng sang, hàng xa xỉ và kỳ nghỉ ở nước ngoài.

Điều tra cho thấy, một trong các bị cáo có thu nhập khai báo hằng năm chỉ 444 bảng Anh, nhưng lại thường xuyên lui tới các cửa hàng cao cấp như Harrods, Hermès, Louis Vuitton, đồng thời có khoảng 500 nghìn bảng Anh tiền mặt trong két sắt ở Dubai. Đội chuyên án tiền điện tử của Cảnh sát Thủ đô London đã lần ra mạng lưới tội phạm thông qua nhiều nguồn bằng chứng như hồ sơ giao dịch blockchain, dữ liệu liên lạc, hồ sơ tại các sàn giao dịch tiền điện tử… cuối cùng đã thu hồi được khoảng 1 triệu bảng Anh tiền của nạn nhân.

Mức án của ba người như sau: Anthony Ikenwe (29 tuổi) và Kevin Nwamma (25 tuổi) đều bị tuyên 6 năm tù giam, Hamza Bashir (23 tuổi) bị tuyên 3 năm 9 tháng tù. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm những người khác liên quan đến mạng lưới tội phạm này.