Hai người bị cáo buộc rửa tiền từ các vụ lừa đảo “giết heo” với tổng số tiền hơn 43 triệu USD và bị truy tố

Odaily星球日报 cho biết, theo thông báo của Văn phòng Công tố viên quận Đông New York thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Chen Zhuoying và Zhang Haojie đã bị truy tố chính thức tại Tòa án Liên bang Brooklyn vào ngày 16 tháng 7, với cáo buộc âm mưu rửa tiền.

Cơ quan công tố cáo buộc rằng, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, hai người đã vận hành một đường dây rửa tiền có quy mô hơn 10 người tại Khu Queens và Brooklyn thuộc New York, sử dụng khoảng 45 công ty bình phong và 140 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để chuyển ít nhất 43 triệu USD từ tiền thu được của các vụ lừa đảo đầu tư “bẫy heo”.

Vụ án do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), Cục Điều tra Liên bang (FBI), bộ phận điều tra hình sự của Sở Thuế vụ (IRS) và Cơ quan Kiểm tra Bưu chính Hoa Kỳ (USPIS) phối hợp điều tra. Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo có thể đối mặt mức án tù tối đa 20 năm.