Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 2 công dân Trung Quốc, bị cáo buộc rửa tiền hơn 43 triệu USD liên quan đến lừa đảo “lùa gà” (杀猪盘)

robot
Đang tạo bản tóm tắt

深潮 TechFlow đưa tin, ngày 17 tháng 7, theo thông báo của Văn phòng Công tố viên quận Đông New York thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai công dân Trung Quốc là Trần Trác Dĩnh (còn gọi là “Jolene”, 27 tuổi, Brooklyn) và Trương Hạo Kiệt (còn gọi là “Kevin”, 38 tuổi, Queens) đã bị truy tố chính thức vào ngày 16 tháng 7 tại Tòa án Liên bang ở Brooklyn, với cáo buộc đồng phạm rửa tiền.

Theo cáo buộc, trong giai đoạn từ 2020 đến 2022, hai người đã vận hành một đường dây rửa tiền gồm hơn 10 người tại Queens, New York và Brooklyn, sử dụng khoảng 45 công ty bình phong và 140 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để chuyển ra ít nhất 43 triệu USD tiền lừa đảo đầu tư “lừa đảo kiểu giăng bẫy” lấy được sang các tài khoản ở trong lãnh thổ Trung Quốc. Lừa đảo “giăng bẫy” tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin tức thời, rồi lừa lấy niềm tin bằng các cơ hội đầu tư giả mạo với lợi suất cao trước khi cuỗm tiền bỏ trốn.

Vụ án được điều tra bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), FBI, IRS-CI và Cơ quan Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ. Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo có thể đối mặt mức án tù tối đa 20 năm.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim