Wu Shuo cho biết, Văn phòng Công tố viên Liên bang Khu vực Đông New York, Hoa Kỳ, cho biết Zhuoying Chen và Haojie Zhang đã bị bắt và bị truy tố vì bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới rửa tiền lừa đảo đầu tư “giết heo” (sha zhu pan). Bên công tố cáo buộc, trong giai đoạn từ 2020 đến 2022, hai người đã sử dụng khoảng 45 công ty “vỏ bọc” và 140 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển ít nhất 43 triệu USD tiền thu được từ hoạt động phạm tội sang các tài khoản tại Trung Quốc.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 6
  • 2
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
HotAirBalloonCrossingMountains
· 7giờ trước
43 triệu USD, đủ để bị phạt nhiều năm rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
DomainScout
· 7giờ trước
Người Mỹ thì bắt lừa đảo rất tích cực, nhưng còn bảo vệ nguồn gốc của “lừa đảo kiểu giết heo” và các nạn nhân thì sao? Vẫn phải phòng chống lừa đảo nhiều hơn.
Xem bản gốcTrả lời0
UnderUSDTree
· 7giờ trước
Những tin kiểu này xem nhiều thật sự khiến tôi thất vọng về môi trường đầu tư; người bình thường rất dễ bị lừa, việc đòi lại tiền cũng khó. Mong pháp luật có thể trừng phạt nghiêm khắc.
Xem bản gốcTrả lời0
KOLBuster
· 7giờ trước
140 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp—mở công ty còn chăm chỉ hơn mở cửa hàng tiện lợi; thật sự là vì tiền mà mọi chiêu đều có thể dùng được.
Xem bản gốcTrả lời0
LongTermZen
· 7giờ trước
Dùng công ty “vỏ bọc” và nhiều tài khoản để chuyển tiền theo từng đợt, đây là một thủ pháp rửa tiền điển hình; ước tính là hệ thống chống rửa tiền của ngân hàng đã không nhận ra, hoặc bên trong có lỗ hổng.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainHodler
· 7giờ trước
杀猪盘本来就害人,现在又搞洗钱网络,这种人抓了活该。不过想想背后还有多少没被抓的,加密货币和传统金融的灰色地带还是太多漏洞了。
Trả lời0
  • Đã ghim