Nhà đầu tư tiền mã hóa ở Nam Dakota (Mỹ) bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền trị giá 20 triệu USD

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Wu nói biết rằng, các công tố viên tại khu vực Nam Dakota (Mỹ) đã công bố: một nhà đầu tư tiền mã hóa 43 tuổi tại địa phương, Benjamin Paul Wiener, bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vì bị cáo buộc liên quan đến 29 tội danh, bao gồm lừa đảo qua đường dây, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và trộm cắp danh tính có tình tiết tăng nặng.
Bản cáo trạng cáo buộc Wiener thông qua nhiều pháp nhân như Benaiah Capital đã lợi dụng các tuyên bố sai sự thật để dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền, đồng thời sử dụng sàn giao dịch tiền mã hóa để chiếm đoạt và rửa tiền, gây ra thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu USD. Ngoài ra, Wiener còn bị cáo buộc vào tháng 4 năm 2025 đã làm giả tài liệu, đánh cắp thông tin nhận dạng của người khác để lừa một định chế tài chính tại Sioux Falls, chiếm đoạt hạn mức tín dụng trị giá 1 triệu USD.
Hiện Wiener đã được tại ngoại, và phiên xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2026.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 2
  • 1
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
ZeroPointFive
· 2giờ trước
43 tuổi thôi mà đã làm lớn đến vậy, tự hủy hoại tiền đồ rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim