Sàn giao dịch Bixian bị tố lừa đảo rửa tiền! Chủ mưu Shi Qiren bị tuyên án chung thẩm 22 năm, dòng tiền vượt 2,3 tỷ NDT

Trong nước, công ty giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Đài Loan là “Bixiang Technology” bị phát hiện câu kết với băng nhóm lừa đảo, dựa vào toàn bộ 45 cửa hàng trên khắp Đài Loan để rửa tiền cho băng nhóm. Tòa án quận sĩ Lâm (Shilin) ngày 16/7 tuyên án sơ thẩm, xác định chủ mưu Shiqi Ren, có bối cảnh thuộc Hội chính nghĩa Thiên Đạo, phạm các tội như “cung cấp trái phép dịch vụ tài sản ảo”, “lừa đảo mức độ nặng” và “rửa tiền”, tổng hợp tuyên phạt 22 năm tù giam, tịch thu hơn 43,71 triệu NDT tiền thu được từ hành vi phạm tội. Vụ việc, được gọi là vụ án rửa tiền mã hóa lớn nhất trên toàn Đài Loan, với dòng tiền hơn 2,3 tỷ NDT, đồng thời phơi bày dưới ánh sáng những lỗ hổng giám sát khiến tài sản ảo có thể bị gắn mác “giả hợp quy”.
（Tóm lược trước đó: “Vụ rửa tiền mã hóa lớn nhất Đài Loan”: nghi phạm chính của Bixiang Technology là Shiqi Ren được bảo lãnh 20 triệu NDT, lừa đảo 1,275 tỷ NDT, liên quan dòng tiền hơn 2,3 tỷ NDT）
（Thông tin bối cảnh: diễn giải đầy đủ luật chuyên ngành tiền mã hóa của Đài Loan “Luật Dịch vụ Tài sản ảo”: sàn giao dịch đi vào cơ chế cấp phép, điều kiện đối với nhà phát hành stablecoin được chốt）

Tóm tắt các điểm chính

• Tòa án quận sĩ Lâm sơ thẩm tuyên Shiqi Ren (chủ mưu Bixiang Technology) 22 năm tù, tịch thu hơn 43,71 triệu NDT tiền phạm tội, toàn bộ vụ án vẫn có thể kháng cáo
• Shiqi Ren dùng 19,2 triệu NDT mua lại Bixiang đã được Ủy ban Giám quản Tài chính (FSC) chứng nhận, dùng “nhượng quyền” để né khâu xét duyệt chống rửa tiền, mở 45 cửa hàng
• Bixiang “rò rỉ ngân hàng câu hỏi KYC” cho băng nhóm để tạo lớp vỏ “giả hợp quy”, dòng tiền rửa tiền trong toàn vụ hơn 2,3 tỷ NDT, hỗ trợ lừa đảo hơn 1,27 tỷ NDT

Công ty giao dịch tiền mã hóa lớn nhất trong nước “Bixiang Technology” trước đó bị phanh phui là câu kết với băng nhóm lừa đảo để rửa tiền. Ngày 16/7, Tòa án quận sĩ Lâm sơ thẩm tuyên án, xác định Shiqi Ren có bối cảnh thuộc Hội chính nghĩa Thiên Đạo, phạm các tội như “cung cấp trái phép dịch vụ tài sản ảo”, “lừa đảo có tình tiết tăng nặng” và “rửa tiền”, tổng hợp phải thi hành 22 năm tù giam, đồng thời tịch thu 43.718.505 NDT tiền thu được từ tội phạm; toàn bộ vụ án vẫn có thể kháng cáo.

Một thân phận khác của Shiqi Ren là người phụ trách khu vực Đài Loan của sàn giao dịch tài sản ảo nước ngoài CoinW (tiếng Trung: 幣贏). Đồng phạm Yang Jiwen là giám đốc kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Do CoinW chưa hoàn tất thông báo phòng chống rửa tiền theo quy định của FSC, trong giai đoạn tháng 10/2023, hai người lấy giá 19,2 triệu NDT, tương đương 613.223 token Tether (USDT), để mua lại một công ty “Bixiang” đã từng được tuyên bố tuân thủ thông qua các lệnh về phòng chống rửa tiền của FSC. Sau đó, thông qua mô hình “nhượng quyền”, đưa Bixiang ra mở rộng thương hiệu VASP (nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) ra bên ngoài, nhờ đó né việc thẩm định từng cửa hàng theo luật phòng chống rửa tiền. Trong thời gian ngắn, công ty đã mở 45 cửa hàng trên toàn Đài Loan, vươn lên vị trí nhà giao dịch tiền ảo cơ sở lớn nhất.

“Giả hợp quy” đã lừa được lực lượng thực thi pháp luật như thế nào

Điều khiến công tố viên phẫn nộ thực sự là cơ chế “giả hợp quy” này. Về bề ngoài, Bixiang thuê nhân sự tuân thủ và quản trị rủi ro không biết gì, nghiêm túc thiết kế quy trình KYC (xác thực danh tính); nhưng trên thực tế, Shiqi Ren và những người khác lại làm rò rỉ trước bộ ngân hàng câu hỏi KYC của các cửa hàng cho băng nhóm lừa đảo. “Trung gian” sẽ dạy cách băng nhóm và nạn nhân trả lời, để khi nạn nhân cầm lượng tiền mặt lớn bước vào cửa hàng, họ có thể dễ dàng vượt qua xác thực rồi đổi thành USDT.

Tinh vi hơn là cách “bắt lớn bỏ nhỏ”: cố tình từ chối một phần giao dịch của một số khách hàng, để lại “hồ sơ từ chối”, tạo ra ảo tưởng hợp pháp rằng hệ thống siết chặt kiểm soát. Công tố viên chỉ trích, thủ đoạn này không chỉ tinh xảo mà còn trực tiếp che mắt nhân viên thực thi pháp luật.

Tuyến đường rửa tiền vận hành ra sao

Sau khi nạn nhân bị dụ bằng chiêu trò “đầu tư giả”, “làm quen giả”, “tuyển dụng giả”, họ được đưa đến cửa hàng Bixiang để nạp tiền vào “máy nạp tiền”, chuyển tiền mặt vào đó. Công ty bảo vệ sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, sau đó đối chiếu mua bán ngoại hối để đổi thành USDT, rồi từ đó đồng phạm Wang Xuezhi chuyển tiền vào ví CoinW để bán. Khi tiền chảy vào cái gọi là “kho ví”, nó tạo điểm đứt dòng tiền, khiến việc truy vết trở nên khó khăn. Công tố viên ước tính, băng nhóm đã lừa hơn 1.000 người qua tuyến này, số tiền vượt 1,27 tỷ NDT, dòng tiền rửa tiền cũng vượt mốc 2,3 tỷ NDT. Tuy nhiên, Tòa án quận sĩ Lâm cuối cùng xác định có 485 nạn nhân, số tiền lừa đảo khoảng 360 triệu NDT; một số vụ bị tuyên trắng do không đủ chứng cứ hoặc không liên quan đến hành vi lừa đảo.

Công tố viên ban đầu đề nghị Shiqi Ren mỗi nạn nhân bị phạt 10 năm tù, cộng thêm 1 năm rưỡi cho tội rửa tiền, tổng cộng 25 năm. Hội đồng xét xử cuối cùng tuyên 22 năm, với lý do: Shiqi Ren là người chịu trách nhiệm nhưng coi nhẹ quy định pháp luật, không thực hiện đầy đủ đăng ký phòng chống rửa tiền, lại còn chủ động đưa nguồn lực của băng nhóm vào để trục lợi; sau khi phạm tội chỉ thừa nhận việc vi phạm luật phòng chống rửa tiền của các cửa hàng nhượng quyền, còn phủ nhận toàn diện đối với cả tội lừa đảo và rửa tiền, cho đến nay vẫn chưa bồi thường cho nạn nhân.

Yang Jiwen và Wang Xuezhi thừa nhận tội và cam kết nộp lại lợi ích thu được thì được lượng hình nhẹ hơn. Một tấm bằng cấp “hợp quy” sau khi được chứng nhận cuối cùng lại trở thành mặt tiền để nhóm tội phạm rửa tiền cho băng nhóm. Đây chính là lỗ hổng mà công tác giám sát tài sản ảo tại Đài Loan cần phải bổ sung.

Câu hỏi thường gặp

Vụ rửa tiền của Bixiang Technology là gì?

Bixiang Technology là công ty giao dịch tiền ảo lớn nhất toàn Đài Loan. Chủ mưu Shiqi Ren câu kết với băng nhóm lừa đảo, thông qua 45 cửa hàng để rửa tiền cho các vụ lừa đảo như đầu tư giả; dòng tiền vượt 2,3 tỷ NDT. Tháng 7/2026, Tòa án quận sĩ Lâm sơ thẩm tuyên phạt 22 năm tù giam.

Bixiang đã né khâu thẩm định phòng chống rửa tiền của FSC bằng cách nào?

Shiqi Ren dùng 19,2 triệu NDT mua lại Bixiang đã được chứng nhận tuân thủ phòng chống rửa tiền bởi FSC, sau đó dùng mô hình “nhượng quyền” để mở rộng cửa hàng nhằm né thẩm định theo từng cửa hàng, đồng thời rò rỉ ngân hàng câu hỏi xác thực KYC cho băng nhóm, khiến nạn nhân dễ dàng vượt qua xác thực định danh.