Chiến dịch First Light 2026 nhắm vào bọn rửa tiền crypto, 5.811 người bị bắt

• INTERPOL phối hợp bắt giữ trên 97 quốc gia trong một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài 4 tháng.
• Các cơ quan đã chặn 293 triệu USD tài sản fiat và crypto.
• Một nghi phạm người Thái có ví xử lý hơn 122,5 triệu USD tiền thu được từ lừa đảo tình cảm.
• Bộ Công an Trung Quốc tài trợ cho chiến dịch, làm dấy lên các câu hỏi về chính trị.

INTERPOL công bố vào ngày 9 tháng 7 rằng Chiến dịch First Light 2026, một chiến dịch chống lừa đảo phối hợp với sự tham gia của 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tạo ra 5.811 vụ bắt giữ và chặn 293 triệu USD tài sản phi pháp trong giai đoạn từ 15 tháng 1 đến 30 tháng 4. Chiến dịch nhắm vào lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội, tức “hệ lừa đảo dựa vào sự thao túng niềm tin con người” thay vì lỗ hổng phần mềm, cùng với hạ tầng rửa tiền để chuyển dòng tiền thu được. Các nhà điều tra xác định hơn 142.000 nạn nhân trên toàn thế giới trong khung 4 tháng, và số tiền thu hồi chỉ chiếm một phần nhỏ trong lượng mà “nền kinh tế lừa đảo” tạo ra mỗi năm. Một trạm cảnh sát Brazil giả và một ví đã chuyển 122,5 triệu USD Tại Eswatini, cảnh sát bắt giữ 82 người và phá vỡ một đường dây vận hành cờ bạc trực tuyến trái phép, rửa tiền và các vụ mạo danh. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 thiết bị điện tử, ngoại tệ và một bản sao quy mô đầy đủ của trạm cảnh sát Brazil với đồng phục và bảng hiệu giả. Trong các cuộc gọi video trực tiếp, các đối tượng đóng vai là Cảnh sát Liên bang Brazil và nói với nạn nhân rằng họ bị vướng vào các cuộc điều tra hình sự, rồi thuyết phục nạn nhân chuyển tiền để “được giữ an toàn”. Không có khoản nào được hoàn lại. Phát hiện đáng chú ý nhất trên chuỗi đến từ Thái Lan. Cảnh sát nước này đã bắt giữ 2 người và phát hiện một âm mưu rửa tiền đã đưa tiền thu được từ lừa đảo tình cảm vào nhiều loại tiền mã hóa khác nhau, sử dụng các giao dịch hoán đổi token qua nhiều chuỗi để che giấu dấu vết. Một nghi phạm 20 tuổi không có công việc được khai báo. Ví của anh ta đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong 10 tháng. Các băng nhóm tội phạm “đậu” những dòng tiền khổng lồ vào các cá nhân cấp thấp, có thể thay thế, vì một lý do: khi cảnh sát bắt được một người, tổ chức không mất gì mà không thể thay bằng người khác trước thứ Sáu. Trong khi đó, tại Singapore và Oman, các cơ quan chức năng sử dụng cơ chế I-GRIP của INTERPOL để chặn một lệnh chuyển trị giá 6,6 triệu USD liên quan đến một vụ Business Email Compromise sau khi tội phạm mạo danh một nhà cung cấp nhắm vào một công ty giao dịch hàng hóa có trụ sở tại Singapore.

| Kết quả Chiến dịch First Light 2026 | | --- | Hạng mục | | --- | | Bắt giữ | 5.811 | | Tài sản bị chặn | 293 triệu USD | | Vụ việc được phân tích | 152.808 | | Vụ việc được làm rõ | 23.715 | | Tài khoản ngân hàng bị chặn | 31.014 | | Nạn nhân được xác định | 142.000+ | | Nghi phạm được xác định ngoài các vụ bắt giữ | 15.606 |

Hoạt động rửa tiền đã lan qua nhiều chuỗi trước khi nhà điều tra kịp theo dõi Các phương thức rửa tiền cũ dựa vào “Bitcoin mixers” (dịch vụ trộn tiền) gom coin từ nhiều người dùng để làm mờ nguồn gốc, và các nhà điều tra đã học cách vượt qua điều đó từ nhiều năm trước. Cách thức mới hơn chuyển giá trị bị đánh cắp theo từng chặng qua những blockchain hoàn toàn khác nhau thông qua các giao thức hoán đổi phi tập trung, vì vậy không có sổ cái nào chứa đầy đủ lịch sử giao dịch. Mỗi lần chuyển dẫn đều đưa cuộc điều tra sang một mạng mới, nơi công cụ thay đổi và trong nhiều trường hợp, cả thẩm quyền pháp lý cũng đổi. INTERPOL phản ứng nhanh thay vì dựa vào điều tra pháp y. I-GRIP, cơ chế can thiệp thanh toán nhanh toàn cầu của INTERPOL, cho phép một quốc gia thành viên gửi yêu cầu dừng thanh toán gần như ngay lập tức vượt biên giới tới các ngân hàng và cổng thanh toán crypto tập trung trong khi lệnh chuyển vẫn đang “trên đường”. Các kịch bản tự động dùng cho rửa tiền chuyển tiền trong vài phút, còn một yêu cầu thu hồi đi qua các kênh hỗ trợ pháp lý tương trợ truyền thống mất vài ngày, khiến nó thường đến một tài khoản trống rỗng. Vụ chặn tại Singapore thành công vì lệnh đóng băng được áp trước thời điểm rút tiền. I-GRIP chỉ hoạt động trên hạ tầng tập trung, nghĩa là các ngân hàng và sàn có bộ phận tuân thủ. Khi tiền chạm tới các ví do tự quản hoặc các mạng tập trung vào quyền riêng tư, cơ chế không còn gì để đóng băng. Các đối tượng vận hành dày dạn kinh nghiệm đều biết điều này và sắp xếp các chặng cuối theo hướng phù hợp. Vì sao Bắc Kinh trả tiền cho “đòn” lừa đảo lớn nhất thế giới Chiến dịch First Light 2026 nhận nguồn tài trợ từ Bộ Công an Trung Quốc, với sự hỗ trợ từ ASEANAPOL, GCCPOL và Europol, và chương trình First Light đã vận hành dưới sự tài trợ của Trung Quốc từ năm 2014. Bắc Kinh có những lý do cụ thể để chi tiền. Người mang quốc tịch Trung Quốc xuất hiện dày đặc cả trong nhóm nạn nhân lẫn ở phía các đối tượng vận hành các “cụm lừa đảo” đặt tại châu Á, và năng lực truy vết theo dòng tiền từ hành vi lừa đảo cũng cho thấy dòng vốn rời khỏi Trung Quốc. Những người chỉ trích cho rằng một nhà nước mang tính độc đoán đang thử nghiệm việc giám sát tài chính toàn cầu thông qua một cơ quan quốc tế trung lập, trong khi người ủng hộ lại chỉ ra rằng chưa có chính phủ phương Tây nào đề nghị tài trợ cho công tác thực thi với quy mô tương đương. Đặt trong bối cảnh quy mô vấn đề, con số thu được trông có vẻ khiêm tốn. Liên minh Chống Lừa đảo Toàn cầu ước tính tổn thất do lừa đảo trên toàn thế giới hằng năm nằm trong khoảng 442 tỷ USD đến 1 nghìn tỷ USD, tức khoảng mà 293 triệu USD bị chặn chỉ tương đương dưới 0,1% số tiền mà “nền kinh tế lừa đảo” thu được trong một năm. Tomonobu Kaya, giám đốc Trung tâm Tội phạm Tài chính và Chống Tham nhũng của INTERPOL, cho biết các băng nhóm tội phạm khai thác tâm lý con người và không quốc gia nào có thể an toàn nếu mọi nước không cùng nhau chống trả. Đọc kỹ phát biểu của ông, có thể thấy sự thật: công tác thực thi vẫn đang chạy theo.

| Kỳ bản | | --- | Quốc gia | Bắt giữ | Tài sản bị thu giữ | | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3.950 | 257 triệu USD | | First Light 2026 | 97 | 5.811 | 293 triệu USD |

Bản 2024 bao phủ 61 quốc gia, thu giữ 257 triệu USD và tạo ra 3.950 vụ bắt giữ. Hai năm sau, mức tham gia tăng gần 60% trong khi giá trị thu hồi chỉ tăng 14%. Tài sản đang phân tán nhanh hơn so với việc liên minh mở rộng.

Các “cụm lừa đảo” đang hợp nhất với mạng lưới buôn người Các đánh giá mối đe dọa của INTERPOL cho thấy vấn đề sẽ chuyển hướng sang đâu tiếp theo. Các cụm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á và Đông Phi ngày càng chồng lấn với các hoạt động buôn người, nơi lao động bị giam giữ thực hiện lừa đảo tình cảm và đầu tư dưới đe dọa bạo lực, và tiền thu được từ những mạng này đã xuất hiện trong các cuộc điều tra tài trợ khủng bố. INTERPOL xác nhận các cuộc điều tra vẫn đang mở, với các quốc gia thành viên tiếp tục truy vết tài sản và xác định thêm nghi phạm. Điểm gây áp lực thực thi tiếp theo sẽ là các “cụm” vật lý thay vì các ví. Một tài khoản bị đóng băng sẽ được thay thế trong vòng một ngày. Việc di dời một “thành phố lừa đảo” với hàng nghìn lao động bị cưỡng ép cần vài tháng, và chính việc di chuyển đã có thể thấy được từ vệ tinh lẫn cảnh sát địa phương trước khi quá trình hoàn tất.