Hai người ở California bị buộc tội rửa tiền điện tử từ hoạt động bán fentanyl và meth

Một cặp đôi ở California đã bị truy tố theo cáo buộc điều hành một đường dây ma túy trên darknet mà phía công tố cho rằng đã tạo ra hàng trăm nghìn USD doanh thu bằng tiền mã hóa từ việc bán fentanyl và methamphetamine.

Tóm tắt

• Công tố viên bang California đã buộc tội hai người điều hành một đường dây ma túy trên darknet, bị cáo buộc đã rửa tiền mã hóa từ doanh thu bán fentanyl và methamphetamine.
• Giới chức cho biết các nghi phạm đã gửi hơn 500 kiện hàng ma túy và vận hành một cơ sở sản xuất súng “ma” (ghost gun) trái phép.
• Vụ án này góp thêm vào một loạt hoạt động của Mỹ nhằm nhắm mục tiêu vào các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa gắn với tội phạm buôn bán ma túy và rửa tiền.

Theo thông cáo hôm thứ Tư của Bộ Tư pháp Mỹ, Nicholas Aguilar và Jessica Marcolina bị cáo buộc đã vận hành các tài khoản nhà cung cấp dưới tên “HotGirlzClub” trên nhiều sàn giao dịch darknet và đã gửi hơn 500 kiện hàng ma túy trên khắp Hoa Kỳ trong thời gian bảy tháng trong năm 2025.

Phía công tố liên bang cáo buộc rằng cặp đôi đã rửa tiền thu được từ các vụ bán thông qua các giao dịch tiền mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc của số tiền trước khi lực lượng thực thi pháp luật xác định đường dây.

Việc khám xét nơi ở tại California của các nghi phạm đã phát hiện vật liệu đóng gói ma túy, một máy chế biến thực phẩm có chứa dư lượng chất ma túy bị nghi ngờ, súng, và các nhãn cảnh báo khuyên khách hàng “hãy cẩn thận cho đến khi bạn biết ngưỡng chịu đựng của mình đối với sản phẩm”, theo Bộ Tư pháp.

Các điều tra viên cũng cáo buộc Aguilar và Marcolina vận hành một cơ sở sản xuất vũ khí trái phép tạo ra các loại súng “ma” (ghost guns), bộ giảm thanh (suppressors) và các bộ phận thu/khung trên và dưới của súng (upper and lower firearm receivers).

Nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể đối mặt tối đa đến chung thân tù về tội âm mưu buôn bán ma túy và tối đa 20 năm tù về tội âm mưu rửa tiền, theo cơ quan này.

Crypto vẫn là một phần trong nỗ lực thực thi chống ma túy

Bản cáo trạng này bổ sung vào một loạt vụ việc mà chính quyền Mỹ nhắm mục tiêu vào tiền mã hóa được dùng để chuyển hoặc che giấu nguồn thu từ hoạt động buôn bán ma túy.

Vào tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã trừng phạt hơn một chục cá nhân và tổ chức mà cơ quan này cho rằng đã giúp chuyển tiền mặt từ fentanyl sang tiền mã hóa thay mặt Tổ chức tội phạm Sinaloa Cartel của Mexico.

Trước đó vào đầu tháng 3, một bồi thẩm đoàn lớn liên bang tại Ohio đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc về các cáo buộc liên quan đến việc buôn bán các hóa chất tiền chất fentanyl và rửa tiền thu được thông qua tiền mã hóa, theo phía công tố liên bang.

Các cơ quan thực thi pháp luật ngoài Hoa Kỳ cũng đã mở rộng việc sử dụng phân tích blockchain trong các cuộc điều tra về ma túy. Vào tháng 4, giới chức Hàn Quốc đã dẫn độ lãnh đạo bị cáo buộc của đường dây buôn bán ma túy Park Wang-yeol từ Philippines, và các điều tra viên đã dùng pháp y blockchain để lần theo ít nhất 6,8 tỷ won (khoảng 5 triệu USD) từ tiền thu được từ ma túy liên quan đến Bitcoin.

Giới chức cũng cho thấy các khoản nắm giữ crypto cũ liên quan đến tội phạm ma túy vẫn nằm trong tầm với của điều tra viên. Vào tháng 3, Cơ quan Tài sản Tội phạm của Ireland (Criminal Assets Bureau), với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm tội phạm mạng châu Âu (European Cybercrime Centre) của Europol, đã khôi phục quyền truy cập và tịch thu một ví chứa 500 Bitcoin gắn với tay buôn ma túy Clifton Collins đã bị kết án, sau khi các tài sản này đã lâu được coi là không thể tiếp cận.

Hoa Kỳ cũng tiếp tục truy lùng các nhà vận hành các sàn darknet cho phép bằng tiền mã hóa. Vào tháng 2, một tòa án liên bang ở New York đã tuyên án nhà sáng lập người Đài Loan của nền tảng darknet Incognito 30 năm tù sau khi công tố viên cho biết nền tảng này đã tạo điều kiện cho việc bán ma túy trái phép bằng tiền mã hóa.