Chiến dịch First Light 2026 Đánh Trúng Các Kẻ Rửa Tiền Crypto, 5.811 Bị Bắt

• INTERPOL 在为期四个月的反欺诈行动中，协调了 97 个国家的逮捕行动。
• 当局拦截了 2.93 亿美元的法币与加密资产。
• 一名泰国嫌疑人的钱包处理了超过 1.225 亿美元的“恋爱诈骗”涉案资金。
• 中国公安部为该行动提供资金，引发政治层面的疑问。

INTERPOL 在 7 月 9 日宣布，代号为 2026 年“Operation First Light”（首次曙光）的反欺诈协调行动，涉及 97 个国家与地区，在 1 月 15 日至 4 月 30 日期间共产生 5,811 起逮捕，并拦截了 2.93 亿美元的非法资产。该行动打击社交工程诈骗——这类诈骗通过操纵人的信任而非软件漏洞——以及将赃款转移的洗钱基础设施。调查人员在四个月窗口期内确认了全球超过 142,000 名受害者，而追回资金仅覆盖了该诈骗经济在一年中所产生损失的一小部分。 一个假的巴西警察局与一个转移了 1.225 亿美元的钱包 在 斯威士兰（Eswatini），警方逮捕了 82 人，并拆除了一张运行非法网络赌博、洗钱及冒充诈骗的网络。执法人员查获了 200 多台电子设备、外币，以及一个完整规模的巴西警察局复制品，里面包含伪造制服和标识。在视频通话期间，操作者自称为巴西联邦警察，并告诉受害者他们已被卷入刑事调查，随后说服他们为“保管”而转账资金。所有资金均未再返回。 最重磅的链上发现来自泰国。当地警方进行两次逮捕，并揭露了一套洗钱方案：将“恋爱诈骗”的所得引入多种加密货币，并使用跨链代币互换来掩盖资金路径。一名嫌疑人年仅 20 岁，且没有申报工作。他的钱包在 10 个月内处理了超过 1.225 亿美元。犯罪团伙将巨额资金停放在可替换、级别较低的人身上有其原因：一旦警方抓到一个人，组织损失的并不是任何东西——因为它能在周五之前用另一个人替代。 与此同时，新加坡与阿曼的当局使用 INTERPOL 的 I-GRIP 机制，在刑事分子冒充供应商、针对新加坡一家商品交易公司后，拦截了一笔与“商业邮件入侵（Business Email Compromise）”诈骗相关的 660 万美元转账。

| Operation First Light 2026 result | | --- | Figure | | --- | | Arrests | 5,811 | | Assets intercepted | $293 million | | Cases analyzed | 152,808 | | Cases solved | 23,715 | | Bank accounts blocked | 31,014 | | Victims identified | 142,000+ | | Suspects identified beyond arrests | 15,606 |

洗钱在调查人员尚未能追踪前已跨链转移 较早期的洗钱方案依赖比特币混币器，即将许多用户的币汇聚以模糊来源；调查人员很早就学会了绕过这些手段。较新的方法则通过去中心化互换协议，按顺序将被盗价值在完全不同的区块链之间移动，因此没有任何单一账本包含完整的交易历史。每一次跳转都会让调查落到一个新的网络上——在许多情况下，工具会变化，且法律管辖权也会改变。 INTERPOL 选择的是速度而非鉴证（forensics）。I-GRIP（全球快速支付干预）机制允许某成员国在跨境操作中向银行与集中式加密网关发出接近即时的止付请求，同时转账仍在途。自动化洗钱脚本能在数分钟内转移资金，而通过传统的相互法律协助渠道传递的追回请求通常要数天时间，这往往意味着它最终抵达的是一笔空账户。新加坡的拦截之所以奏效，是因为冻结在提款之前到达。 I-GRIP 仅在集中式基础设施上运行——这意味着针对的是设有合规部门的银行与交易所。一旦资金进入自托管钱包或隐私导向的网络，机制就没有什么可继续冻结的了。经验丰富的操作者知道这一点，并据此安排最后几次跳转。 为什么北京出资了全球规模最大的诈骗“围剿” 2026 年“Operation First Light” 的资金由中国公安部提供，并得到 ASEANAPOL、GCCPOL 与 Europol 的支持；自 2014 年以来，“First Light”项目一直在同一中国赞助下运行。北京之所以出钱有明确的理由：中国公民在亚洲地区诈骗“诈骗园区”（scam compounds）的受害者与操作者中都出现得异常多，而在追踪诈骗所得的同时，也能描绘出资金从中国外逃的路径。该安排的批评者认为，一个威权国家正在通过一个看似中立的国际机构测试全球金融监控能力；支持者则指出，没有任何西方政府愿意在相当规模上为执法提供资金。 从问题规模来看，这次缴获显得有限。“全球反诈骗联盟（Global Anti-Scam Alliance）”将年度全球诈骗损失估计在 4,420 亿美元至 1 万亿美元之间，因此被拦截的 2.93 亿美元约等于该诈骗经济一年规模的不到 0.1%。INTERPOL 金融犯罪与反腐败中心负责人 Tomonobu Kaya 表示，犯罪犯罪团伙利用人类心理，除非所有国家共同联手反击，否则任何国家都无法保持安全。仔细阅读他的表述也承认了战果：执法仍在追赶。

| Edition | | --- | Countries | Arrests | Assets seized | | --- | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3,950 | $257 million | | First Light 2026 | 97 | 5,811 | $293 million |

2024 年版覆盖了 61 个国家，缴获 2.57 亿美元，并产生 3,950 起逮捕。两年后，参与规模增长了近 60%，但追回价值仅增加了 14%。资产的分散速度比联盟扩张的速度更快。

诈骗园区正在与贩运网络合并 INTERPOL 的威胁评估指出，问题下一步将转向何处。东南亚与东非的诈骗园区与人口贩运行动的重叠正在加深：在这些被限制的工人被迫环境中，施压者通过暴力威胁让受困人员运行恋爱与投资诈骗，并且这些网络产生的资金已在恐怖融资调查中浮出水面。INTERPOL 确认相关调查仍在进行，成员国将继续追踪资产并识别更多嫌疑人。接下来的执法压力点将不再是钱包，而是实体园区：被冻结的账户当天就会被替换。将一座由数千名被胁迫工人组成的“诈骗城市”搬迁需要数月之久，而搬迁本身在完成之前就会被卫星与当地警方所察觉。