Theo “Kiểm sát nhật báo”, cảnh sát Hán Dương (tỉnh Hồ Bắc) trước đó đã phát hiện một chiếc xe Audi tại một khu dịch vụ trên cao tốc. Trên xe có 5 gói tài liệu, chứa 9 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Qua điều tra, phát hiện các đối tượng liên quan chịu sự chỉ đạo của cấp trên, thu nhận tiền mặt nhân dân tệ trong nước và dùng tiền mã hóa làm khâu trung chuyển xuyên biên giới, sau đó thanh toán các loại tiền tệ như đô la Hồng Kông ở nước ngoài, nhằm lách sự giám sát quản lý ngoại hối thông qua phương thức “đối đập”. Từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025, nhóm này đã giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với tổng giá trị vượt quá 500 triệu nhân dân tệ. Tháng 2 năm nay, tòa án tuyên phạt bị cáo cầm đầu tội kinh doanh trái phép tù có thời hạn 1 năm; 3 người còn lại bị phạt từ 8 đến 10 tháng tù, đồng thời bị phạt tiền (tiền phạt). Bản án đã có hiệu lực.