Ngân hàng Trung ương Thái Lan tăng cường quản lý stablecoin, tập trung rà soát các giao dịch bất thường giá trị lớn của USDT

Tin tức từ Mars Finance: ngày 13/7, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết đã bắt đầu sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để sàng lọc các giao dịch đột biến bất thường trong thị trường stablecoin, tập trung vào USDT do Tether phát hành, nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và các hoạt động của “nền kinh tế xám”.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Vitai Ratanakorn cho biết, qua sàng lọc ban đầu đã phát hiện một số giao dịch bị nghi ngờ cố tình né tránh các yêu cầu công bố thông tin hoặc chuyển tiền nhằm vượt qua hệ thống ngân hàng truyền thống. Do thẩm quyền quản lý đối với tài sản kỹ thuật số thuộc Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Thái Lan (SEC), ngân hàng sẽ chuyển các manh mối liên quan cho SEC để tiếp tục điều tra.

Đợt rà soát stablecoin lần này là một phần trong chiến dịch của Thái Lan nhằm chống “nền kinh tế xám”. Từ tháng 4 năm nay, Thái Lan đã yêu cầu các ngân hàng kiểm tra mục đích đối với các khoản rút tiền mặt từ 5 triệu baht Thái/lần (khoảng 150 nghìn USD) trở lên; quy mô rút tiền mặt lớn đã giảm khoảng 35%. Từ quý 4, các khoản tiền gửi lớn cũng sẽ bị yêu cầu phải khai báo nguồn gốc vốn. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tăng cường giám sát các giao dịch vàng, việc đổi tiền mặt số lượng lớn và “tài khoản chạy số” phục vụ cờ bạc trực tuyến; lượng trích rút vàng hằng tháng đã giảm từ khoảng 4 nghìn kg xuống còn khoảng 700 kg.

Trong những năm gần đây, Thái Lan liên tục tăng cường các đòn tấn công nhằm vào tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Cảnh sát gần đây đã phá vỡ một đường dây rửa tiền xuyên chuỗi; các ví liên quan đã chuyển hơn 122,5 triệu USD trong vòng 10 tháng, đồng thời tiếp tục điều tra các vụ rửa tiền xuyên quốc gia liên quan 300 triệu USD và các trang trại khai thác tiền mã hóa bất hợp pháp.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn đang thúc đẩy phát triển thị trường tiền mã hóa tuân thủ. SEC Thái Lan đã đưa ra kế hoạch phát triển 3 năm bao gồm tài sản được mã hóa (token hóa) và các quỹ ETF tiền mã hóa; Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng cho biết đang đẩy nhanh nghiên cứu stablecoin được neo theo đồng baht, như một phần của nâng cấp cơ sở hạ tầng tài chính.