Ngân hàng Trung ương Thái Lan tăng cường giám sát stablecoin, tập trung rà soát các giao dịch bất thường quy mô lớn của USDT

BlockBeats đưa tin ngày 13 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết đã bắt đầu sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để sàng lọc những giao dịch bất thường quy mô lớn trên thị trường stablecoin, tập trung vào USDT do Tether phát hành, nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và các hoạt động của “nền kinh tế xám”.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Vitai Ratanakorn cho biết, đợt sàng lọc ban đầu đã phát hiện một số giao dịch bị nghi ngờ cố ý né tránh các yêu cầu công bố thông tin hoặc chuyển tiền nhằm vượt qua hệ thống ngân hàng truyền thống. Do quyền giám sát đối với tài sản kỹ thuật số thuộc về Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC), ngân hàng trung ương sẽ chuyển các manh mối liên quan cho SEC để tiếp tục điều tra.

Việc rà soát stablecoin lần này là một phần trong chiến dịch của Thái Lan nhằm chống “nền kinh tế xám”. Từ đầu tháng 4 năm nay, Thái Lan đã yêu cầu các ngân hàng phải kiểm tra mục đích các khoản rút tiền mặt từ 5 triệu baht Thái trở lên (khoảng 150 nghìn đô la Mỹ) đối với từng giao dịch; quy mô rút tiền mặt lớn đã giảm khoảng 35%. Từ quý 4, các khoản gửi tiền mặt quy mô lớn cũng sẽ được yêu cầu phải kê khai nguồn gốc tiền. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng siết chặt giám sát đối với giao dịch vàng, đổi tiền mặt quy mô lớn và các “tài khoản chạy phân” trong cờ bạc trực tuyến; lượng rút vàng hằng tháng đã giảm từ khoảng 4000 kg xuống còn khoảng 700 kg.

Trong những năm gần đây, Thái Lan liên tục tăng cường công tác trấn áp tội phạm liên quan đến crypto. Cảnh sát gần đây đã phá vỡ một mạng lưới rửa tiền xuyên chuỗi; số tiền liên quan đã được chuyển qua các ví hơn 1,225 trăm triệu đô la Mỹ trong vòng 10 tháng, đồng thời vẫn đang tiếp tục điều tra vụ rửa tiền xuyên quốc gia trị giá 300 triệu đô la Mỹ và các cơ sở khai thác crypto trái phép.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn đang thúc đẩy phát triển thị trường crypto tuân thủ. SEC Thái Lan đã đề xuất kế hoạch phát triển 3 năm bao gồm tài sản được token hóa và crypto ETF; Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng cho biết đang đẩy mạnh nghiên cứu stablecoin neo theo đồng baht, như một phần nâng cấp hạ tầng tài chính.