Diễn biến mới nhất trong hệ thống công tố Trung Quốc: tờ 《检察日报》 (Cơ quan báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao) đăng bài ngày 12/7, nêu khung xử lý tội rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa do Viện Kiểm sát Nhân dân khu Vũ Hồ (Tương Đàm) phối hợp với các nhà nghiên cứu lĩnh vực pháp luật của Đại học Tương Đàm đề xuất.

Khuyến nghị cốt lõi:
• Nếu sử dụng các công cụ che giấu như mixer, đồng tiền riêng tư…, và không thể cung cấp phản chứng hợp lý thì có thể suy đoán có ý đồ rửa tiền;
• Các dữ liệu ghi nhận trên chuỗi có thể kiểm chứng + báo cáo của công ty phân tích blockchain tuân thủ có thể được coi là chứng cứ;
• Khuyến nghị xây dựng nền tảng quốc gia để lưu ký và xử lý/thanh lý tài sản ảo có liên quan vụ án, thông qua các kênh hợp pháp như đấu giá có định hướng để hiện thực hóa giá trị.
Bài viết phân tích “ba bế tắc” hiện nay gồm: định tội hành vi, thu thập chứng cứ và truy thu bồi hoàn/giảm thiệt hại, đồng thời đưa ra giải pháp ứng phó toàn diện.
Ngoài ra, theo dữ liệu của Chainalysis, vào năm 2025, mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung đã xử lý khoảng 16,0 tỷ USD tiền bất hợp pháp, chiếm khoảng 20% tổng hoạt động rửa tiền crypto trên toàn cầu.
Nguồn: chuyên mục lý luận trên trang web của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 《检察日报》 (2026.7.12)