Dùng máy trộn để suy đoán trực tiếp rửa tiền! Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc thảo luận tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, kêu gọi thiết lập quy tắc “tự xác minh dữ liệu trên chuỗi”

Các phương châm trấn áp tội phạm liên quan đến tiền mã hóa của Trung Quốc đối mặt với sự nâng cấp quan trọng! Theo bài viết lý luận chuyên sâu mới nhất được đăng trên trang web của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 12, bài viết cho biết hiện tại Bộ luật Hình sự đang gặp ba “điểm nghẽn” lớn khi xử lý hành vi rửa tiền bằng tiền mã hóa ảo: (1) vấn đề định danh tội danh, (2) vấn đề xác minh, và (3) vấn đề truy thu tài sản thất thoát. Vì vậy, các chuyên gia trong bài viết đề xuất cần thiết lập quy tắc chứng cứ “tự giám định tính xác thực dữ liệu blockchain”, đồng thời thúc đẩy xây dựng “nền tảng ủy thác và xử lý tiền mã hóa cấp quốc gia” cùng “chuỗi hợp tác tư pháp” xuyên biên giới, nhằm giải quyết một cách có hệ thống những khó khăn trong thực thi pháp luật.
（Thông tin trước: Trung Quốc đã thông qua việc Alibaba, ByteDance và DeepSeek mua chip Nvidia H200; Trump nới lỏng trong nửa năm rồi mới phê duyệt cuối cùng）
（Bổ sung bối cảnh: Trung Quốc đã thực hiện “thu hồi tên lửa ngoài khơi” và bay thẳng vào lưới lớn, vậy khác gì so với Spacex?）

Mục lục

Toggle

• Điểm nghẽn về định danh tội danh: “tội che giấu tội phạm” thành tội danh “đựng trong túi”, kêu gọi điều tra kép trong một vụ
• Điểm nghẽn về xác minh: thúc đẩy “tự giám định dữ liệu trên chuỗi” và suy đoán chủ quan
• Điểm nghẽn về truy thu tài sản: đề xuất xây dựng nền tảng xử lý cấp quốc gia và “chuỗi hợp tác tư pháp”

Khi công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng, các đặc tính phi tập trung, tính ẩn danh và lưu thông không biên giới của tiền mã hóa đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho các tội phạm rửa tiền trên toàn cầu. Trước thách thức quản lý ngày càng nghiêm trọng này, hệ thống tư pháp Trung Quốc đang tìm kiếm một khung quản trị mang tính đột phá.

Căn cứ bài viết chuyên đề đăng trên mục “Nghiên cứu lý luận” của trang web Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 12/7/2026, mang tên “Giải quyết theo hệ thống những khó khăn trong việc điều chỉnh bằng luật hình sự đối với tội rửa tiền bằng tiền mã hóa ảo”, nhóm tác giả gồm Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Tương Đàm và các chuyên gia pháp luật từ Đại học Tương Đàm đã phân tích sâu ba “điểm nghẽn” chồng chéo mà Trung Quốc đối mặt khi truy quét loại tội phạm này là “định danh, xác minh, truy thu”, đồng thời đưa ra một bản đồ ứng phó cụ thể và có tính lật đổ.

Điểm nghẽn về định danh tội danh: “tội che giấu tội phạm” thành tội danh “đựng trong túi”, kêu gọi điều tra kép trong một vụ

Bài viết trước hết chỉ ra rằng trong thực tiễn tư pháp hiện tại của Trung Quốc, tội phạm rửa tiền bằng tiền mã hóa ảo tồn tại sự “không khớp nghiêm trọng” ở khâu “định danh hành vi phạm tội”. Do Bộ luật Hình sự Trung Quốc, tại Điều 191, “tội rửa tiền” bị giới hạn chặt chẽ vào bảy nhóm tội danh nguồn (tội phạm thượng nguồn) cụ thể, dẫn đến việc nhiều hành vi dùng tiền mã hóa để làm sạch khoản thu nhập từ các tội không thuộc bảy nhóm này chỉ có thể bị ép áp dụng Điều 312 Bộ luật Hình sự, tức “Tội che giấu, giấu giếm thu nhập do phạm tội” (viết tắt là tội che giấu), khiến xu hướng “đổ vào túi” của tội che giấu ngày càng lộ rõ.

Để giải quyết điểm nghẽn này, bài viết đề xuất ở cấp độ tư pháp cần chuyển từ nhận diện bị động sang thẩm tra chủ động. Cơ quan điều tra cần thực hiện nghiêm cơ chế “một vụ hai lần kiểm tra”: chủ động xuất trình báo cáo phân tích dòng chảy tài chính; còn cơ quan kiểm sát cần tập trung thẩm tra mục đích thực chất của việc chuyển dịch tài chính. Đối với hành vi “tẩy trắng” tiền mã hóa độc lập, phải kiên quyết bổ sung cáo buộc tội rửa tiền, đồng thời thông qua việc tối ưu hệ thống đánh giá kiểm sát để nâng cao tỷ lệ lập hồ sơ độc lập đối với tội rửa tiền.

Điểm nghẽn về xác minh: thúc đẩy “tự giám định dữ liệu trên chuỗi” và suy đoán chủ quan

Trong khâu xác minh hành vi phạm tội, kẻ phạm tội thường lợi dụng bộ trộn tiền (mixer), coin ẩn danh và sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để tách nhỏ đa tầng và chuyển chuỗi chéo, khiến cho các đơn vị điều tra – truy tố đối mặt với “khó thu thập chứng cứ, khó xác thực, khó chứng minh”.

Vì vậy, các chuyên gia mạnh dạn đề xuất nghiên cứu quy tắc chứng cứ mới ở cấp độ thủ tục tố tụng. Trước hết là xác lập nguyên tắc “tự giám định tính xác thực dữ liệu blockchain”: chỉ cần thông qua việc xác minh bằng trình duyệt blockchain công khai và các bản ghi giao dịch trên chuỗi có giá trị băm (Hash) trùng khớp, có thể bước đầu nhận định tính xác thực, chuyển gánh nặng chứng minh sang phía người bị nghi ngờ phản đối. Ngoài ra, bài viết cũng đề xướng thiết lập quy tắc “suy đoán biết rõ theo ý chí chủ quan”: nếu nghi phạm sử dụng bộ trộn tiền, coin ẩn danh, hoặc nhanh chóng bán tháo số lượng lớn tiền mã hóa với mức giá phi lý, thì có thể trực tiếp suy đoán rằng họ có ý định phạm tội rửa tiền.

Điểm nghẽn về truy thu tài sản: đề xuất xây dựng nền tảng xử lý cấp quốc gia và “chuỗi hợp tác tư pháp”

Cuối cùng, bài viết chỉ ra rằng trong thực tiễn tư pháp hiện nay của Trung Quốc, vấn đề “truy thu và bù đắp tổn thất” (đòi lại tài sản) là nan giải nhất. Do cơ quan quản lý giám sát tài chính của Trung Quốc rõ ràng thực hiện lập trường “cấm lưu thông”, nên sau khi cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tiền mã hóa, họ rơi vào trạng thái “trống” về mặt pháp lý và thực tiễn: thiếu kênh chuyển hóa thành tiền hợp quy, khó bảo quản khóa riêng (private key) và không có tiêu chuẩn xác định giá trị theo đồng tiền.

Đối với vấn đề này, bài viết đưa ra giải pháp xây dựng khung tích hợp “phối hợp trong nước, liên động quốc tế”. Ở cấp độ quốc gia, kêu gọi ban hành quy trình xử lý đối với tiền mã hóa có liên quan trong vụ án, đồng thời xây dựng “nền tảng ủy thác và xử lý tiền mã hóa cấp quốc gia”. Thông qua các kênh hợp quy như đấu giá theo định hướng hoặc chuyển nhượng theo thỏa thuận để hiện thực hóa thành tiền, đồng thời thành lập ủy ban chuyên gia định giá động nhằm bảo đảm tính định giá công bằng.

Ở phương diện liên động quốc tế, bài viết đề xuất Trung Quốc tích cực ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp quốc tế về tội phạm tiền mã hóa, đồng thời ủng hộ việc xây dựng “chuỗi hợp tác tư pháp” dựa trên công nghệ blockchain để chia sẻ xuyên biên giới cảnh báo đối với địa chỉ đáng ngờ và lệnh phong tỏa. Báo cáo chuyên sâu này không chỉ chỉ ra các điểm nghẽn của cơ chế hiện hành; nếu đề xuất nền tảng xử lý cấp quốc gia được thực hiện, có thể sẽ thay đổi sâu sắc cục diện chiến lược trong tương lai của Trung Quốc khi xử lý các tài sản mã hóa có liên quan trong vụ án.