Hệ thống Viện kiểm sát Trung Quốc đăng bài cho rằng việc sử dụng mixer (bộ trộn tiền) và coi tiền mã hóa ẩn danh là dấu hiệu ý định phạm tội rửa tiền

robot
Đang tạo bản tóm tắt

BlockBeats đưa tin, ngày 13 tháng 7, theo bài viết trên tờ báo cơ quan của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao《检察日报》, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Vũ Hồ thuộc thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam và các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Luật, Đại học Tương Đàm đề xuất khung truy tố các vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa. Kiến nghị tòa án suy đoán rằng nghi phạm có ý định phạm tội khi nghi phạm sử dụng máy trộn tiền (mixer), coin ẩn danh (privacy coin) mà không đưa ra được phản chứng hợp lý, đồng thời coi các bản ghi on-chain có thể xác minh và báo cáo của công ty phân tích blockchain là bằng chứng. Bài viết cũng đề xuất xây dựng một nền tảng cấp quốc gia, thông qua các kênh hợp pháp như đấu giá có định hướng để lưu ký và xử lý số tiền mã hóa bị tạm giữ/thu giữ.

Bài viết cho biết, cơ quan công tố Trung Quốc từ năm 2024 đã truy tố hơn 3.000 người liên quan đến rửa tiền bằng tiền mã hóa. Dữ liệu của Chainalysis cho thấy, mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa tại Trung Quốc trong năm 2025 đã xử lý khoảng 16 tỷ USD, hiện chiếm khoảng một phần năm tổng lượng rửa tiền bằng tiền mã hóa trên toàn cầu. Cần lưu ý rằng, bài viết này không có hiệu lực pháp lý.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim