Ngân hàng Trung ương Thái Lan nhắm mục tiêu các giao dịch stablecoin trong cuộc điều tra mới nhất

Thái Lan đã bắt đầu kiểm toán các giao dịch stablecoin giá trị cao sau khi cơ quan chức năng phát hiện các khoản chuyển đáng ngờ có thể đã lách qua hệ thống báo cáo tài chính thông thường.

Tóm tắt

• Thái Lan đã bắt đầu kiểm toán các giao dịch USDT giá trị lớn sau khi phát hiện các khoản chuyển có thể đã lách quy định báo cáo.
• Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để điều tra hoạt động stablecoin đáng ngờ và đánh giá khả năng áp dụng hành động quản lý.
• Việc rà soát nằm trong một chiến dịch siết chặt đang diễn ra nhằm chống rửa tiền, cờ bạc trực tuyến và các hoạt động kinh tế “xám” khác.

Theo hãng tin địa phương Thansettakij, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của nước này (SEC) đã bắt đầu xem xét hoạt động bất thường liên quan đến stablecoin như một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm ngăn chặn dòng tiền phi pháp và “nền kinh tế bóng tối”.

Thống đốc BOT Vitai Ratanakorn cho biết giới chức đang sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để rà soát các giao dịch khối lượng lớn, với sự chú ý đặc biệt tới USDT của Tether. Kiểm tra sơ bộ đã phát hiện một số khoản chuyển có vẻ được thiết kế để tránh nghĩa vụ công bố hoặc chuyển tiền ra khỏi các kênh thanh toán thông thường, theo báo cáo.

Ngân hàng trung ương hiện đang phối hợp với SEC để đánh giá các phát hiện và xác định liệu có biện pháp quản lý nào cần được áp dụng hay không.

Song song với đợt rà soát stablecoin, giới chức Thái Lan cũng siết chặt giám sát các hoạt động tài chính khác gắn với rủi ro rửa tiền. Báo cáo cho biết cơ quan quản lý đang tăng cường kiểm tra các khoản gửi và rút tiền mặt lớn, giao dịch vàng và tài khoản ngân hàng liên quan đến các hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Trao đổi về chiến dịch, Ratanakorn cho biết các biện pháp này nhằm phối hợp với nhau theo thời gian thay vì chỉ đóng vai trò là giải pháp tạm thời.

Cuộc rà soát mới nhất diễn ra sau một loạt hành động thực thi trong năm nay. Mới đây nhất, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền crypto đã chuyển tiền thu được từ lừa đảo tình cảm qua nhiều loại tiền mã hóa bằng cách sử dụng hoán đổi token xuyên chuỗi để khiến việc truy vết giao dịch khó hơn. Các nhà điều tra cho biết ví kỹ thuật số của một nghi phạm đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong giai đoạn 10 tháng.

Thái Lan tiếp tục cập nhật chính sách crypto

Chiến dịch thực thi diễn ra trong bối cảnh Thái Lan tiếp tục hoàn thiện khung quản lý tài sản số ở các mảng khác.

Đầu năm nay, SEC đã mở tham vấn công khai đối với các đề xuất cho phép các công ty tài sản số được cấp phép cung cấp phái sinh crypto mà không tạo ra pháp nhân công ty riêng biệt. Cơ quan quản lý cho biết thay đổi này sẽ giúp giảm chi phí vận hành trong khi vẫn đặt doanh nghiệp dưới một khung giám sát duy nhất, kèm yêu cầu quản lý xung đột và kiểm soát nội bộ.

Cuộc tham vấn này dựa trên các sửa đổi đối với Đạo luật Phái sinh của Thái Lan được Nội các phê duyệt vào tháng 2, trong đó công nhận tài sản số là công cụ cơ sở đủ điều kiện cho hợp đồng tương lai. SEC cho biết các thay đổi đó nhằm hỗ trợ các sản phẩm đầu tư crypto được quản lý, đồng thời vẫn duy trì hoạt động giám sát quản lý.