Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội 504 nghi phạm trong vụ rửa tiền $1bn liên quan đến crypto

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội 504 người vận hành một đường dây rửa tiền bị cáo buộc, đã chuyển gần 40 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các công ty bình phong, cửa hàng trang sức, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các giao dịch tiền mã hóa.

Tóm tắt

• Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố 504 nghi phạm trong một đường dây rửa tiền bị cáo buộc trị giá 40 tỷ lira.
• Các nhà điều tra cho biết tiền thu từ cờ bạc trái phép được chuyển qua các công ty bình phong, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các giao dịch tiền mã hóa.
• Các công tố viên đang đề nghị các bản án tù lên tới 34,5 năm đối với các thủ lĩnh bị cáo buộc của đường dây.

Theo bản cáo trạng dài 1.548 trang do Văn phòng Công tố trưởng Istanbul chuẩn bị, các nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng công ty bình phong, tài khoản ngân hàng, văn phòng mua bán ngoại hối, thiết bị đầu cuối thanh toán (POS) và các lần chuyển tiền crypto để che giấu nguồn thu tạo ra từ hoạt động cờ bạc trái phép.

Các công tố viên cho rằng đường dây đã thiết lập một mạng lưới các công ty đứng tên để doanh thu cá cược có thể đi vào hệ thống tài chính trước khi được chuyển qua một nền tảng kế toán số độc quyền được gọi là “M80”. Bản cáo trạng nêu rằng hệ thống này đảm nhiệm việc chuyển dịch và theo dõi các hoạt động tài chính của nhóm.

Các nhà điều tra tiếp tục cáo buộc rằng một phần số tiền thu được đã được đổi sang tiền mã hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Bản cáo trạng cũng buộc tội các thành viên của đường dây đã lôi kéo nạn nhân tham gia các kế hoạch đầu tư gian lận bằng cách hứa hẹn lợi nhuận bất thường cao.

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm bản án tù lên tới 34,5 năm đối với bị cáo buộc cầm đầu Türker Ak và lên tới 31 năm đối với bị cáo buộc là quản lý mạng lưới Murat Dönmezoğlu.

Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng sự chú ý đối với các cuộc điều tra liên quan đến crypto. Vào tháng 8 năm ngoái, nhà phát triển cốt lõi Ethereum Federico Carrone, được biết đến trên mạng với tên Fede’s Intern, đã bị tạm giữ khoảng 24 giờ sau khi Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông giúp người khác sử dụng sai mạng Ethereum.

Carrone phủ nhận mọi liên quan đến hoạt động phạm pháp, nói rằng công việc của ông tập trung vào nghiên cứu học thuật về các công cụ bảo mật quyền riêng tư, và ông sau đó đã được thả trước khi trở lại châu Âu.

Nhìn chung, các cuộc điều tra gần đây cho thấy các cơ quan quản lý ở nhiều khu vực pháp lý tiếp tục xem xét cách tiền mã hóa được dùng trong tội phạm tài chính, trong đó việc thực thi ngày càng nhắm vào các đường dây rửa tiền, luân chuyển tiền xuyên biên giới và các giao dịch tài sản số gắn với hoạt động tội phạm bị cáo buộc.

Rửa tiền bằng crypto vẫn bị giám sát chặt

Vụ việc này góp phần vào một loạt các hành động thực thi gần đây trên toàn cầu, trong đó cơ quan chức năng xác định tiền mã hóa như một phương thức được dùng để chuyển hoặc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp thay vì chính nguồn gốc hoạt động tội phạm.

Đầu năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết việc rửa tiền bằng tiền ảo sẽ tiếp tục là một trong các ưu tiên thực thi của họ trong khuôn khổ chiến lược chống rửa tiền tiếp theo. Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết các nhóm tội phạm ngày càng kết hợp tiền ảo với chuyển tiền xuyên biên giới, các mạng lưới ngân hàng ngầm và tài khoản đứng tên để khiến việc truy vết giao dịch trở nên khó khăn hơn.

Ireland cũng đã xác định các tài sản crypto là một rủi ro “rất đáng kể” đối với rửa tiền và tài trợ khủng bố trong Đánh giá Rủi ro Quốc gia mới nhất. Bộ Tài chính nước này cho biết họ dự định đưa vào các tiêu chuẩn ngành chi phối các nguồn quỹ liên quan đến crypto vào nửa sau năm 2027, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền trên toàn bộ khu vực tài chính.