Tờ Kiểm sát Nhật báo: Quy định hình sự về tội rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa đang đối mặt thách thức với 3 “ngõ cụt” thực tế

Ngày 12/7, Tờ Kiểm sát Nhật báo gần đây đăng bài viết “Hệ thống hóa để giải quyết khó khăn trong việc sử dụng quy định hình sự đối với tội rửa tiền dùng tiền mã hóa”. Bài viết phân tích một cách hệ thống những thách thức đa tầng mà thực tiễn tư pháp hiện nay gặp phải trong việc đấu tranh với tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa.

Bài viết cho biết, trong quá trình đấu tranh với tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa, thực tiễn tư pháp hiện nay chủ yếu phải đối mặt với 3 khó khăn: định danh hành vi, thu thập chứng cứ và truy thu/thu hồi tài sản, và các “khó khăn” này luôn cản trở các cơ quan tư pháp trừng trị hiệu quả tội phạm rửa tiền dùng tiền mã hóa.

Trước hết, ở khía cạnh định danh hành vi, do Điều 191 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền vẫn giới hạn ở 7 nhóm tội phạm nguồn (tội phạm “tiền chất”), dẫn tới việc nhiều vụ án chỉ có thể bị xét xử theo tội “che giấu tội phạm”, khiến tội “che giấu tội phạm” trong thực tiễn tư pháp có xu hướng “nhét vào túi”.

Thứ hai, trong khâu thu thập chứng cứ, tính ẩn danh và đặc tính xuyên biên giới của tiền mã hóa đặt ra thách thức mang tính hệ thống đối với các quy tắc chứng cứ truyền thống. Hai đặc tính này giống như những rào chắn vững chắc, che chở cho những kẻ phạm tội.

Cụ thể, tội phạm sử dụng bộ trộn coin, tiền tệ vì quyền riêng tư và sàn giao dịch phi tập trung để thực hiện tách nhiều lớp, chuyển qua nhiều chuỗi (cross-chain), từ đó xây dựng mạng lưới tội phạm phức tạp trải rộng qua nhiều khu vực tài phán khác nhau; việc này khiến các phương thức điều tra truyền thống khó “đột phá” để xuyên thấu.

Đồng thời, cơ chế khóa công khai/và khóa riêng tư làm cho việc xác định tính nhất quán về danh tính của chủ thể phạm tội trở nên khó khăn. Muốn liên hệ địa chỉ trên chuỗi với danh tính thật phải trải qua quá trình loại bỏ ẩn danh, nhưng quy trình này có ngưỡng kỹ thuật cao, làm tăng thêm độ khó trong việc xác định chủ thể phạm tội.

Ngoài ra, “bức tường dữ liệu” giữa nền tảng giao dịch và các tổ chức thanh toán giống như “ốc đảo thông tin”, khiến cơ quan điều tra khó có thể khôi phục toàn bộ chuỗi luồng tiền; thêm vào đó, việc cập nhật các công cụ kỹ thuật lại diễn ra chậm hơn so với sự “lặp” của tội phạm, dẫn đến khó khăn trong việc thu thập chứng cứ và truy vết.

Thứ ba, trong khâu truy thu tài sản và thu hồi lợi ích, xung đột về bản chất pháp lý của tiền mã hóa dẫn đến ách tắc trong xử lý; khoảng trống về quy tắc thủ tục gây đứt gãy giữa các khâu; các rào cản hợp tác xuyên biên giới cản trở việc thu hồi tài sản.

Bài viết kết lại kêu gọi, cơ quan tư pháp cần xây dựng một bộ phương án ứng phó mang tính hệ thống từ nhiều chiều như pháp luật, công nghệ và hợp tác quốc tế, thì mới có thể giải quyết hiệu quả những khó khăn thực tế này.

#虚拟货币洗钱 # quy định hình sự về tội rửa tiền