Chống dòng tiền bất hợp pháp: Thái Lan triển khai các kiểm tra mới nghiêm ngặt đối với giao dịch stablecoin khối lượng lớn

Cơ quan này công bố rằng biện pháp nhằm nhắm vào nền kinh tế “bóng tối” của quốc gia, chiếm gần 41% GDP vào năm 2015. Ngân hàng Thái Lan hiện đã áp dụng các biện pháp kiểm tra được đề xuất đối với các giao dịch tiền mặt lớn và luồng di chuyển vàng thỏi, qua đó giảm đáng kể khối lượng.

Các điểm chính rút ra

• Ngân hàng của Thái Lan thiết lập các biện pháp để gắn cờ các giao dịch USDT, hạn chế việc né tránh các biện pháp tuân thủ.
• Quy định mới về nguồn tiền cắt giảm rút tiền mặt lớn tới 35%, thúc đẩy kinh tế điện tử trong nước.
• Các cơ quan đã hạn chế việc mua vàng thỏi bất thường, đưa khối lượng mua theo tháng giảm xuống nhằm củng cố đồng baht địa phương.

Ngân hàng Thái Lan nhắm vào giao dịch stablecoin trong chiến dịch truy quét nền kinh tế “xám”

Ngân hàng Thái Lan đang tiến hành các động thái nhằm ngăn chặn sự phát triển của nền kinh tế “bóng tối” đang bùng lên tại quốc gia thông qua stablecoin.

Vitai Ratanakorn, Thống đốc Ngân hàng Thái Lan, cho biết, như một phần trong cuộc chiến của tổ chức nhằm kiềm chế hoạt động phi pháp thông qua hệ thống tài chính được thiết lập, ngân hàng đang triển khai các biện pháp kiểm tra mới đối với cả giao dịch stablecoin và các giao dịch mua vàng thỏi.

Thông qua Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Quốc gia (SEC), ngân hàng đã thiết lập một hệ thống để gắn cờ các giao dịch sử dụng USDT, một stablecoin được neo theo đồng đô la, và ban đầu phát hiện rằng một số giao dịch lớn với khối lượng bất thường có thể đang né tránh các kênh thông thường để lách các biện pháp tuân thủ.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đang rà soát các khoản tiền gửi tiền mặt lớn từ tháng 4, buộc khách hàng rút trên $150,000 phải giải thích vì sao cần tiền mặt thay vì sử dụng tiền điện tử.

Ratanakorn giải thích rằng các biện pháp này đã làm giảm các lần rút nói trên 35%, đồng thời cho biết trong tương lai sẽ cần có các tuyên bố về nguồn tiền đối với các khoản tiền gửi có quy mô tương đương.

Vàng thỏi cũng là mục tiêu của đợt hành động, với các biện pháp tương tự nhằm bịt các kẽ hở, bao gồm việc thu hồi các khoản rút vàng với số lượng bất thường bị văn phòng chống rửa tiền quốc gia gắn cờ.

Những biện pháp này đã tạo ra kết quả, làm giảm khối lượng rút vàng từ 4,000 kg xuống 700 kg mỗi tháng, giúp giảm bớt áp lực làm tăng giá trị đồng baht Thái.

Ratanakorn nhấn mạnh rằng “các biện pháp mà chúng tôi đang triển khai không phải là giải pháp ngắn hạn; chúng đòi hỏi việc triển khai liên tục nhiều chiến lược song song.”

Nền kinh tế “bóng tối” của Thái Lan được cho là một trong những nền kinh tế lớn nhất trên toàn cầu, chiếm một phần đáng kể trong Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của nước này.

Những biện pháp này diễn ra sau khi thành lập một trung tâm dữ liệu để điều tra dòng tiền bất thường vào tháng 11. Tại thời điểm đó, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas, người đứng đầu văn phòng, đã đề cập đến các nền tảng crypto và sàn giao dịch tiền tệ như những cánh cửa dẫn dòng chảy phi pháp xâm nhập vào quốc gia.