Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đăng bài viết 《Gỡ rối và khai thác có hệ thống để lợi dụng rửa tiền bằng tiền mã hóa, những vướng mắc trong chế định hình sự và biện pháp xử lý》

BlockBeats tin nhắn, ngày 13/7, theo tờ 《检察日报》, Viện Kiểm sát nhân dân quận Vũ Hồ, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam và các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Luật, Đại học Tương Đàm phối hợp viết bài, đưa ra phương án ứng phó mang tính hệ thống trước những vướng mắc về chế tài hình sự đối với tội rửa tiền bằng tiền mã hóa.

Bài viết cho biết, thực tiễn tư pháp hiện đang đối mặt với ba “cú kẹt” gồm xác định tính chất hành vi, thu thập chứng cứ và truy thu, bồi hoàn, khắc phục thiệt hại: thứ nhất, Điều 191 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền vẫn giới hạn trong 7 loại tội phạm nguồn, dẫn đến nhiều vụ án chỉ có thể bị xử lý với tội “che giấu”; thứ hai, các thủ đoạn như máy trộn tiền (mixer), coin ẩn danh (privacy coin), chuyển giao xuyên chuỗi (cross-chain) khiến chuỗi chứng cứ bị chia cắt, các biện pháp điều tra truyền thống khó “xuyên thấu”; thứ ba, xung đột về thuộc tính pháp lý của tiền mã hóa, khoảng trống trong quy tắc tố tụng và rào cản hợp tác xuyên biên giới, khiến việc thực thi truy thu gặp khó khăn.

Trước đó, các tác giả bài viết đề xuất trong vướng mắc về định tính: ở cấp độ tư pháp thực hiện chuyển đổi từ nhận diện thụ động sang thẩm tra chủ động; ở cấp độ giám sát kích hoạt vai trò dẫn dắt của việc kiểm sát, giám sát tư pháp và các chuẩn mực trong công tác đánh giá, xếp loại. Trong vướng mắc về xác minh, điều tra: thiết lập chuẩn mực thẩm định và xem xét phù hợp với chứng cứ điện tử; xây dựng chuẩn mực chứng minh theo bậc thang và quy tắc suy đoán hợp lý; nghiên cứu việc ủy quyền và áp dụng tuân thủ các biện pháp điều tra công nghệ. Trong vướng mắc về truy thu, bồi hoàn, khắc phục thiệt hại: xây dựng cơ chế phối hợp xử lý liên bộ ở cấp quốc gia; tích cực tham gia và dẫn dắt việc xây dựng quy tắc quốc tế cũng như các nền tảng hợp tác.