Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành văn bản: Hệ thống hóa cách thức giải quyết “ba bế tắc” của việc lợi dụng tiền mã hóa để rửa tiền theo quy định hình sự

robot
Đang tạo bản tóm tắt
深潮 TechFlow đưa tin, ngày 13 tháng 7, theo Báo Cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Hồ, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam và các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Luật, Đại học Tương Đàm đã cùng viết bài, đưa ra phương án ứng phó mang tính hệ thống trước những khó khăn về quy định hình sự khi lợi dụng tiền mã hóa để phạm tội rửa tiền. Bài viết nêu rõ, thực tiễn xét xử hiện nay đang đối mặt với ba “nút thắt” là: định tính hành vi, thu thập chứng cứ và thu hồi tài sản bị tẩu tán để khắc phục hậu quả. Cụ thể: Một là, Điều 191 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền vẫn chỉ giới hạn 7 loại tội phạm nguồn, khiến nhiều vụ án chỉ có thể bị xử lý với tội danh “tội che giấu”; Hai là, các thủ đoạn như máy trộn tiền (mixer), đồng tiền ẩn danh (privacy coin), chuyển dịch xuyên chuỗi (cross-chain) khiến chuỗi chứng cứ bị phân mảnh, các biện pháp điều tra truyền thống khó “xuyên thấu”; Ba là, xung đột về tính chất pháp lý của tiền mã hóa, khoảng trống về quy tắc tố tụng và rào cản hợp tác xuyên biên giới làm cho việc thi hành thu hồi tài sản gặp khó khăn. Trước đó, bài viết kiến nghị thúc đẩy “một vụ án hai cuộc kiểm tra”, xác lập nguyên tắc tự thẩm định dữ liệu chuỗi khối (blockchain), xây dựng tiêu chuẩn chứng minh theo bậc thang, đồng thời lập một nền tảng quốc gia để quản lý, lưu ký và xử lý tiền mã hóa liên quan trong vụ án. Cùng với đó, chủ động thúc đẩy ký kết thỏa thuận chuyên biệt về tương trợ tư pháp hình sự quốc tế đối với tội phạm tiền mã hóa.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim