Theo The Nation, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) dự kiến trong quý 4 sẽ tiếp tục siết chặt việc “dòng tiền xám” và dòng tiền bất hợp pháp, yêu cầu cá nhân phải giải trình và xác minh nguồn gốc tiền khi nộp tiền mặt từ 5 triệu baht Thái trở lên (khoảng 150 nghìn USD). Đối với tài sản kỹ thuật số, BOT đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) sử dụng phân tích dữ liệu để rà soát các giao dịch stablecoin giá trị lớn, tập trung vào USDT. Cơ quan quản lý cho biết một số giao dịch có thể chuyển tiền bằng cách che giấu chủ sở hữu thực hoặc lách các kênh chuyển tiền trong nước; các kết quả điều tra liên quan đã được đệ trình lên SEC Thái Lan để tiến hành thêm các biện pháp quản lý và thực thi pháp luật.