Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố một băng nhóm tội phạm bị cáo buộc rửa tiền thông qua các kênh như tiền mã hóa, với số tiền liên quan khoảng 850 triệu USD.

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin ME News, ngày 12 tháng 7 (UTC+8), công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố một đường dây rửa tiền quy mô lớn liên quan đến “Đại Bazar”, với số tiền liên quan gần 40 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 850 triệu USD). Bản cáo trạng nêu ra 504 nghi phạm, bị cáo buộc sử dụng công ty bình phong, tài khoản ngân hàng, quầy đổi ngoại tệ, thiết bị đầu cuối POS và giao dịch tiền mã hóa để che giấu thu nhập bất hợp pháp. Các nghi phạm còn bị buộc tội đổi tiền thu được từ hành vi phạm tội sang tiền mã hóa và chuyển ra nước ngoài, đồng thời lừa nạn nhân tham gia các kế hoạch đầu tư mang tính lừa đảo bằng lời hứa về lợi nhuận cao. Công tố viên đề nghị mức án cao nhất 34,5 năm tù đối với nghi phạm cầm đầu Türker Ak và mức án cao nhất 31 năm tù đối với nghi phạm quản lý mạng Murat Dönmezoğlu. (Nguồn: PANews)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim