Theo Hürriyet Daily News, công tố viên tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã truy tố 504 người bị cáo buộc tham gia mạng lưới rửa tiền “Đại Bazar”, với số tiền liên quan gần 40,0 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 850 triệu USD).


Cơ quan công tố cho biết, mạng lưới này đã che giấu tiền thu được từ các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp thông qua công ty bình phong, cửa hàng trang sức, cơ sở đổi ngoại tệ, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số và sàn giao dịch tiền mã hóa; một phần tiền cũng được quy đổi sang tiền mã hóa và chuyển ra nước ngoài. Cơ quan công tố đã lần lượt đề nghị mức án tối đa 34,5 năm tù đối với bị cáo buộc cầm đầu Türker Ak và 31 năm tù đối với bị cáo buộc là người quản lý mạng Murat Dönmezoğlu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim