Cảnh sát Brazil triển khai “Chiến dịch Lụa Maya”: đột kích 87 công ty bình phong để điều tra mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa

robot
Đang tạo bản tóm tắt

深潮 TechFlow tin nhắn, ngày 11 tháng 7, theo IBTIMES, cảnh sát Brazil thông báo triển khai “Chiến dịch Màn Rèm Maya” (Operation Veil of Maya), đồng loạt thực hiện 9 lệnh khám xét và tịch thu tại bốn địa điểm gồm São Paulo, Ribeirão Preto, Argelia Porto và Canoas, nhằm triệt phá một đường dây rửa tiền liên quan đến 87 công ty bình phong. Tên chiến dịch bắt nguồn từ khái niệm triết học “Màn Rèm Maya” (Maya), mang ý nghĩa về ảo ảnh che giấu thực tại.

Cuộc điều tra cho thấy, tiền mã hóa trong đường dây rửa tiền này chủ yếu đóng vai trò chuyển tiền xuyên biên giới. Kẻ phạm tội tiếp nhận thu nhập bất hợp pháp thông qua các công ty bình phong, sau đó quy đổi thành tài sản mã hóa và chuyển ra nước ngoài. Hiện những người liên quan có thể đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế, tham gia tội phạm có tổ chức và các cáo buộc liên quan khác, tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa công bố quy mô số tiền liên quan và số lượng tài sản bị thu giữ.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim