Hàn Quốc thực hiện các vụ bắt giữ lừa đảo DEX rug-pull đầu tiên trong vụ Solana CATFI - CoinJournal

• Công tố viên Hàn Quốc buộc tội 5 người trong vụ rug pull đồng memecoin CATFI.
• Khoảng 256 nhà đầu tư mất tổng cộng $650K sau khi token CATFI lao dốc.
• Token CATFI đã tăng 1.000 lần trước khi thanh khoản bị rút cạn và giá sụp đổ.

Các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ và truy tố một nhóm cá nhân liên quan đến memecoin CATFI dựa trên Solana về cáo buộc rug pull qua sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Vụ việc đánh dấu hành động hình sự chính thức đầu tiên của quốc gia nhắm vào một vụ lừa đảo memecoin diễn ra hoàn toàn trong môi trường giao dịch phi tập trung.

Theo một kênh tin địa phương, cơ quan chức năng cho biết chiến dịch này ảnh hưởng đến hàng trăm nhà đầu tư cá nhân và tạo ra các khoản thu lợi bất chính đáng kể trước khi sụp đổ sau cú tăng giá nhanh và rút cạn thanh khoản.

Cách vụ án memecoin CATFI diễn ra

Token CATFI được phát hành trên Solana và được giao dịch chủ yếu thông qua các nền tảng phi tập trung, bao gồm Pump.fun.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng các đối tượng vận hành định vị token như một memecoin có tiềm năng cao và dùng hoạt động quảng bá trực tuyến mạnh tay để thu hút người mua giai đoạn đầu.

Một nhân vật chủ chốt trong hoạt động quảng bá, theo thông tin, đã dùng bí danh “Eth Father”, tự giới thiệu như một lãnh đạo cộng đồng đáng tin cậy.

Danh tính này được sử dụng trên nhiều kênh truyền thông xã hội để xây dựng niềm tin và khuyến khích tham gia sớm vào token.

Khi thanh khoản và hoạt động giao dịch tăng lên, phía công tố cho biết các đối tượng vận hành đã tham gia hành vi giao dịch phối hợp nhằm tạo ra sự giống với nhu cầu tự nhiên.

Việc này bao gồm tách ví và các mẫu wash trading tạo ra vẻ ngoài về mối quan tâm tích cực của thị trường.

Ở đỉnh điểm, CATFI ghi nhận mức bứt tăng kịch tính, được cho là tăng hơn 1.000 lần về giá trị trong thời gian ngắn.

Mức tăng nhanh này sau đó bị sụp đổ đột ngột sau khi thanh khoản bị rút đi và các khoản nắm giữ lớn bị bán tháo—một cấu trúc phù hợp với mô tả của cơ quan chức năng về một vụ rug pull điển hình.

Bắt giữ, cáo buộc và tác động tài chính

Đơn vị tội phạm tài sản ảo của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã dẫn dắt cuộc điều tra.

Quan chức xác nhận rằng hai nghi phạm chính đã bị bắt, trong khi tổng cộng năm người bị buộc tội liên quan đến kế hoạch này.

Các nghi phạm khác cũng đang được điều tra vì bị cáo buộc đã hỗ trợ các nhân vật chủ chốt trốn tránh việc bị bắt trong quá trình điều tra.

Vụ việc đang được truy tố theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản ảo của Hàn Quốc, đạo luật này mới được ban hành để giải quyết gian lận và thao túng trong thị trường tài sản số.

Cơ quan chức năng ước tính khoảng 256 nhà đầu tư bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự sụp đổ của CATFI.

Tổng thiệt hại được báo cáo vào khoảng 900 triệu won, tương đương khoảng 650.000 đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái hiện hành.

Các nhà điều tra cũng xác định khoảng 400 triệu won, tương đương khoảng 260.000 đô la Mỹ, trong các khoản lợi nhuận bất chính gắn với kế hoạch này.

Cuộc điều tra cho thấy các đối tượng vận hành đã rút giá trị thông qua các vị thế thanh khoản giai đoạn đầu và các đợt bán tháo phối hợp, khiến các người tham gia đến muộn bị phơi bày trước cú đảo chiều giá mạnh.

Vì sao vụ việc này quan trọng đối với thực thi crypto của Hàn Quốc

Đây là vụ án được biết đến đầu tiên ở Hàn Quốc mà các công tố viên theo đuổi truy tố hình sự gắn trực tiếp với một vụ rug pull memecoin dựa trên DEX.

Khác với các hành động thực thi trước đó chủ yếu nhắm vào sàn giao dịch tập trung hoặc gian lận đầu tư được cấu trúc, vụ việc này mở rộng sự giám sát pháp lý trực tiếp vào môi trường giao dịch phi tập trung.

Bên truy tố đã làm rõ rằng việc sử dụng các nền tảng phi tập trung không che chắn cho các cá nhân khỏi trách nhiệm hình sự.

Bằng cách áp dụng Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản ảo vào hoạt động trên chuỗi, cơ quan chức năng đang phát đi tín hiệu rằng nhà tạo token và người quảng bá vẫn có thể bị chịu trách nhiệm ngay cả khi không có bất kỳ bên trung gian tập trung nào tham gia.

Vụ án memecoin CATFI cũng làm nổi bật mức độ nhanh mà hệ sinh thái memecoin có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ.

Mức tăng được báo cáo 1.000x của token đã thu hút một lượng lớn nhà giao dịch cá nhân, nhưng cú sụp đổ sau đó đã xóa sạch gần như toàn bộ lợi nhuận ngay sau khi thanh khoản bị loại bỏ.

Với 256 nạn nhân được xác nhận và các khoản lỗ lên tới hàng trăm triệu won, các cơ quan quản lý dường như đang xem sự cố này là nhiều hơn một thất bại thị trường đơn thuần.

Thay vào đó, vụ việc đang được định vị như một hoạt động gian lận tài chính được phối hợp, xây dựng xung quanh thao túng token và quảng bá gây hiểu lầm.

Kết quả của vụ án này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến cách các dự án memecoin trong tương lai được khởi chạy và giám sát tại Hàn Quốc.

Các công tố viên hiện đang tích cực truy vết hoạt động ví, mạng lưới quảng bá và các biến động thanh khoản gắn với việc ra mắt token trên các sàn giao dịch phi tập trung.

Chia sẻ bài viết này

Danh mục

                                    Thị trường

Thẻ

                            Tin tức Meme Coin
                        

                    
                        

                            Tin tức Solana