Colombia và Mỹ phối hợp triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa của CJNG, số tiền liên quan vượt 190 triệu USD

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin tức ME, ngày 25/4 (UTC+8), theo The Times (Thời báo), lực lượng thực thi pháp luật của Colombia và Hoa Kỳ phối hợp thực hiện một chiến dịch chung, thành công triệt phá một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến tập đoàn tội phạm Mexico “Nhóm Tân thế hệ Jalisco” (CJNG). Từ năm 2023, mạng lưới này đã sử dụng tiền mã hóa để chuyển hơn 190 triệu USD tiền bất hợp pháp. Trong quá trình truy quét, lực lượng chức năng đã tịch thu nhiều ví tiền mã hóa và tiền mặt. Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới đã né tránh theo dõi thông qua việc chia nhỏ dòng tiền, phân tán chuyển tiền qua nhiều ví, chuyển vòng qua nhiều khu vực pháp lý và thực hiện hoán đổi token. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa cung cấp các chi tiết như loại tiền mã hóa liên quan, nền tảng giao dịch và số người bị bắt, vụ việc vẫn đang được điều tra. (Nguồn: MLion)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim