Colombia và Mỹ phối hợp triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa của CJNG, số tiền liên quan vượt 190 triệu USD

robot
Đang tạo bản tóm tắt
ME News, ngày 25 tháng 4 (UTC+8). Theo thông tin từ The Times, cơ quan thực thi pháp luật của Colombia và Mỹ đã phối hợp thực hiện một chiến dịch chung, thành công triệt phá một mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến Mexico “Tổ chức Thế hệ mới Cắt cổ bang Jalisco” (CJNG). Từ năm 2023, mạng lưới này đã sử dụng tiền mã hóa để chuyển hơn 190 triệu USD tiền bất hợp pháp. Trong quá trình hành động, lực lượng chức năng thu giữ nhiều ví tiền mã hóa và tiền mặt. Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới này đã né tránh việc theo dõi thông qua các phương thức như chia nhỏ dòng tiền, phân tán chuyển khoản qua nhiều ví, luân chuyển qua nhiều khu vực pháp lý khác nhau và hoán đổi token. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa cung cấp chi tiết về loại tiền mã hóa liên quan, nền tảng giao dịch và số người bị bắt; vụ việc vẫn đang được điều tra. (Nguồn: MLion)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim