Colombia và Mỹ phối hợp triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa của CJNG, số tiền liên quan hơn 190 triệu USD

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin ME News, ngày 25 tháng 4 (UTC+8), theo Thời báo, các cơ quan thực thi pháp luật của Colombia phối hợp với Mỹ đã tiến hành một chiến dịch chung và thành công triệt phá một mạng lưới rửa tiền mã hóa xuyên quốc gia liên quan đến cartel “Những thế hệ mới Jalisco” (CJNG) của Mexico. Kể từ năm 2023, mạng lưới này đã sử dụng tiền mã hóa để chuyển hơn 1,9 trăm triệu USD tiền bất hợp pháp. Trong quá trình hành động, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều ví tiền mã hóa và tiền mặt. Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới đã né tránh truy vết bằng các phương thức như chia nhỏ dòng tiền, phân tán chuyển khoản qua nhiều ví, luân chuyển qua nhiều khu vực pháp lý và hoán đổi token. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa cung cấp các chi tiết như loại tiền mã hóa liên quan, sàn giao dịch và số người bị bắt; vụ án vẫn đang được điều tra. (Nguồn: MLion)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim