Hàn Quốc thực hiện các vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến hành vi rug-pull sàn DEX trong vụ CATFI trên Solana - CoinJournal

• Công tố viên Hàn Quốc buộc tội 5 người trong vụ rug pull memecoin CATFI.
• Khoảng 256 nhà đầu tư đã mất $650K sau khi token CATFI lao dốc.
• Token CATFI đã tăng 1.000 lần trước khi thanh khoản bị rút cạn và giá sụp đổ.

Các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ và buộc tội một nhóm cá nhân có liên quan đến memecoin CATFI dựa trên Solana về cáo buộc rug pull qua sàn giao dịch phi tập trung (DEX) .

Vụ việc đánh dấu hành động hình sự chính thức đầu tiên của quốc gia này nhắm vào một vụ lừa đảo memecoin diễn ra hoàn toàn trong môi trường giao dịch phi tập trung.

Theo một kênh tin tức địa phương, giới chức cho biết vụ việc đã ảnh hưởng tới hàng trăm nhà đầu tư lẻ và tạo ra các khoản thu lợi bất chính đáng kể trước khi sụp đổ sau một cú tăng giá nhanh và rút thanh khoản.

Cách kịch bản memecoin CATFI diễn ra

Token CATFI được phát hành trên Solana và được giao dịch chủ yếu thông qua các nền tảng phi tập trung, bao gồm Pump.fun.

Các nhà điều tra cho rằng những kẻ vận hành đã định vị token như một memecoin có tiềm năng cao và sử dụng các hoạt động quảng bá trực tuyến quyết liệt để thu hút người mua ban đầu.

Một nhân vật chủ chốt trong phần quảng bá được cho là đã dùng bí danh “Eth Father”, tự giới thiệu như một lãnh đạo cộng đồng đáng tin cậy.

Danh tính này được sử dụng trên nhiều kênh mạng xã hội để xây dựng niềm tin và khuyến khích tham gia sớm vào token.

Khi thanh khoản và hoạt động giao dịch tăng lên, các công tố viên cho biết những kẻ vận hành đã tham gia vào hành vi giao dịch phối hợp nhằm tạo ra vẻ ngoài của nhu cầu tự phát.

Điều này bao gồm việc chia tách ví và các mẫu wash trading (giao dịch rửa) tạo nên bề ngoài thị trường đang có sự quan tâm tích cực.

Trong thời điểm đỉnh điểm, CATFI ghi nhận mức tăng đột biến, được cho là tăng hơn 1.000 lần về giá trị trong một thời gian ngắn.

Cú tăng nhanh đó sau đó bị đảo chiều sụp đổ đột ngột sau khi thanh khoản bị rút đi và các lượng nắm giữ lớn bị bán ra — một cấu trúc phù hợp với những gì giới chức mô tả là một vụ rug pull điển hình.

Bắt giữ, buộc tội và tác động tài chính

Đơn vị Tội phạm Tài sản ảo thuộc Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul (Seoul Southern District Prosecutors’ Office) là đơn vị chủ trì điều tra.

Giới chức xác nhận đã bắt giữ hai nghi phạm chính, trong khi tổng cộng 5 người bị buộc tội liên quan đến kế hoạch này.

Các nghi phạm khác cũng đang được điều tra vì cáo buộc hỗ trợ các nhân vật chủ chốt trốn tránh việc bị bắt trong quá trình điều tra.

Vụ việc đang được truy tố theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản ảo của Hàn Quốc, mới được ban hành gần đây để đối phó với gian lận và thao túng trong thị trường tài sản số.

Giới chức ước tính khoảng 256 nhà đầu tư bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự sụp đổ của CATFI.

Tổng thiệt hại được báo cáo ở mức khoảng 900 triệu won, tương đương khoảng 650.000 đô la Mỹ dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành.

Các nhà điều tra cũng xác định khoảng 400 triệu won, tương đương khoảng 260.000 đô la Mỹ, trong các khoản lợi nhuận bất chính liên quan đến kế hoạch này.

Cuộc điều tra cho thấy những kẻ vận hành đã rút giá trị thông qua các vị thế thanh khoản giai đoạn sớm và các đợt bán tháo phối hợp, khiến những người tham gia muộn bị phơi bày trước cú đảo chiều giá mạnh.

Vì sao vụ việc này quan trọng đối với công tác thực thi crypto của Hàn Quốc

Đây là vụ án được biết đến đầu tiên tại Hàn Quốc mà các công tố viên theo đuổi các cáo buộc hình sự cụ thể liên quan đến một vụ rug pull memecoin dựa trên DEX.

Khác với các hành động thực thi trước đó chủ yếu nhắm vào sàn giao dịch tập trung hoặc gian lận đầu tư có cấu trúc, vụ việc này mở rộng việc xem xét pháp lý trực tiếp sang các môi trường giao dịch phi tập trung.

Bên công tố đã làm rõ rằng việc sử dụng các nền tảng phi tập trung không che chắn cá nhân khỏi trách nhiệm hình sự.

Bằng cách áp dụng Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản ảo cho hoạt động trên chuỗi, giới chức đang phát tín hiệu rằng những người tạo token và nhà quảng bá có thể bị truy trách nhiệm ngay cả khi không có bên trung gian tập trung nào tham gia.

Vụ án memecoin CATFI cũng nêu bật mức độ nhanh chóng mà hệ sinh thái memecoin có thể khuếch đại cả lợi ích lẫn thua lỗ.

Cú tăng 1.000 lần được báo cáo đã thu hút một lượng lớn nhà giao dịch lẻ, nhưng cú sụp đổ sau đó đã xóa sạch gần như ngay lập tức các khoản lãi đó sau khi thanh khoản bị loại bỏ.

Với 256 nạn nhân được xác nhận và các khoản lỗ lên tới hàng trăm triệu won, các cơ quan quản lý dường như đang coi sự cố này là nhiều hơn một thất bại thị trường đơn thuần.

Thay vào đó, nó đang được định vị như một hoạt động gian lận tài chính được phối hợp, được xây dựng xoay quanh thao túng token và quảng bá gây hiểu lầm.

Kết quả của vụ án này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến cách các dự án memecoin trong tương lai được khởi chạy và được giám sát tại Hàn Quốc.

Các công tố viên hiện đang chủ động lần theo hoạt động ví, mạng lưới quảng bá và biến động thanh khoản gắn với các đợt phát hành token trên các sàn giao dịch phi tập trung.

Chia sẻ bài viết này

Danh mục

                                    Thị trường

Thẻ

                                    Tin tức Meme Coin
                        

                    
                        

                                    Tin Solana