Chiến dịch First Light 2026 nhắm vào các đối tượng rửa tiền trong lĩnh vực crypto, 5.811 người bị bắt

Tất cả tin tức đều được kiểm chứng nghiêm ngặt và rà soát bởi các chuyên gia blockchain hàng đầu cùng những người trong ngành dày dạn kinh nghiệm.

• INTERPOL phối hợp bắt giữ trên 97 quốc gia trong một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài 4 tháng.
• Các cơ quan đã chặn 293 triệu USD tài sản fiat và crypto.
• Ví của một nghi phạm người Thái đã xử lý hơn 122,5 triệu USD tiền thu được từ lừa đảo tình cảm.
• Bộ Công an Trung Quốc tài trợ cho chiến dịch, đặt ra các câu hỏi về chính trị.

INTERPOL công bố vào ngày 9 tháng 7 rằng Chiến dịch Operation First Light 2026, một chiến dịch chống lừa đảo phối hợp với sự tham gia của 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tạo ra 5.811 vụ bắt giữ và chặn 293 triệu USD tài sản phi pháp trong giai đoạn từ 15 tháng 1 đến 30 tháng 4. Chiến dịch nhắm vào lừa đảo thao túng kỹ thuật xã hội, tức nhóm lừa đảo dựa trên việc thao túng niềm tin con người thay vì lỗ hổng phần mềm, cùng với hạ tầng rửa tiền dùng để chuyển tiền thu được. Các nhà điều tra xác định hơn 142.000 nạn nhân trên toàn thế giới trong khung 4 tháng, và số tiền thu hồi chỉ là một phần nhỏ so với mức mà “nền kinh tế lừa đảo” tạo ra trong một năm.

Một trạm cảnh sát Brazil giả và một ví đã chuyển 122,5 triệu USD

Tại Eswatini, cảnh sát bắt 82 người và phá vỡ một mạng lưới vận hành cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, lừa đảo rửa tiền và mạo danh. Lực lượng chức năng tịch thu hơn 200 thiết bị điện tử, ngoại tệ và một bản sao quy mô đầy đủ của một trạm cảnh sát Brazil với trang phục và biển hiệu giả. Trong các cuộc gọi video trực tiếp, các đối tượng đóng vai Cảnh sát Liên bang Brazil và nói với nạn nhân rằng họ bị cuốn vào các cuộc điều tra hình sự, rồi thuyết phục họ chuyển tiền để “giữ an toàn”. Không có khoản nào được hoàn trả.

Phát hiện lớn nhất trên chuỗi xuất hiện từ Thái Lan. Cảnh sát nước này đã bắt giữ hai người và phát hiện một kế hoạch rửa tiền gom dòng tiền thu được từ lừa đảo tình cảm vào nhiều loại crypto khác nhau, sử dụng hoán đổi token xuyên chuỗi để che giấu dấu vết. Một nghi phạm 20 tuổi, không có việc làm được khai báo. Ví của hắn đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong 10 tháng. Các băng nhóm tội phạm chấp nhận gom dòng tiền khổng lồ vào các cá nhân cấp thấp, dễ thay thế vì một lý do: khi cảnh sát bắt được một người, tổ chức không mất gì nếu có thể thay thế trong vòng đến thứ Sáu.

Trong khi đó, các cơ quan tại Singapore và Oman đã dùng cơ chế I-GRIP của INTERPOL để chặn một lệnh chuyển 6,6 triệu USD liên quan đến vụ lừa đảo Qua email doanh nghiệp (Business Email Compromise) sau khi tội phạm mạo danh một nhà cung cấp nhắm vào một công ty giao dịch hàng hóa có trụ sở tại Singapore.

| Kết quả Operation First Light 2026 | Hình | | --- | --- | | Bắt giữ | 5.811 | | Tài sản bị chặn | 293 triệu USD | | Trường hợp được phân tích | 152.808 | | Trường hợp giải quyết | 23.715 | | Tài khoản ngân hàng bị chặn | 31.014 | | Nạn nhân được xác định | 142.000+ | | Nghi phạm được xác định ngoài số bị bắt | 15.606 |

Tiền rửa tiền chạy vòng qua nhiều chuỗi trước khi nhà điều tra kịp theo dõi

Các kế hoạch rửa tiền cũ dựa vào máy trộn Bitcoin, là các dịch vụ gom coin của nhiều người để làm mờ nguồn gốc, và các nhà điều tra đã học cách “lách” chúng từ nhiều năm trước. Cách làm mới hơn chuyển giá trị bị đánh cắp tuần tự qua những blockchain hoàn toàn khác nhau thông qua các giao thức hoán đổi phi tập trung, nên không có sổ cái đơn lẻ nào chứa toàn bộ lịch sử giao dịch. Mỗi lần chuyển điểm dừng lại đưa cuộc điều tra sang một mạng mới, nơi công cụ thay đổi và trong nhiều trường hợp, cả thẩm quyền pháp lý cũng đổi theo.

INTERPOL đáp trả bằng tốc độ thay vì giám định tỉ mỉ. I-GRIP, cơ chế Global Rapid Intervention of Payments, cho phép một quốc gia thành viên gửi yêu cầu dừng thanh toán gần như ngay lập tức xuyên biên giới tới ngân hàng và các cổng gateway crypto tập trung, khi giao dịch vẫn đang trong quá trình chuyển. Các kịch bản rửa tiền tự động có thể di chuyển tiền trong vài phút, còn một yêu cầu thu hồi đi qua các kênh tương trợ pháp lý truyền thống phải mất vài ngày—thường đồng nghĩa nó đến được một tài khoản đã trống. Vụ chặn tại Singapore thành công vì lệnh đóng băng đến trước thời điểm rút tiền.

I-GRIP chỉ hoạt động trên hạ tầng tập trung, tức các ngân hàng và sàn có bộ phận tuân thủ. Khi tiền đã vào các ví tự lưu ký hoặc các mạng tập trung vào quyền riêng tư, cơ chế này không còn gì để đóng băng nữa. Những người vận hành kỳ cựu biết điều đó và định tuyến các bước cuối tương ứng.

Vì sao Bắc Kinh trả tiền cho “đại đòn” lừa đảo lớn nhất thế giới

Operation First Light 2026 nhận kinh phí từ Bộ Công an Trung Quốc, với sự hỗ trợ của ASEANAPOL, GCCPOL và Europol, và chương trình First Light đã vận hành dưới sự tài trợ của phía Trung Quốc cùng kể từ năm 2014. Bắc Kinh có những lý do cụ thể để chi trả. Người Trung Quốc dường như xuất hiện đậm nét cả trong nhóm nạn nhân lẫn các đối tượng vận hành tại các “khu phức hợp lừa đảo” ở châu Á, và năng lực truy vết theo sau các dòng tiền thu từ lừa đảo cũng tương ứng với dòng chảy vốn thoát khỏi Trung Quốc. Các nhà phê bình cho rằng thỏa thuận này là việc một nhà nước theo mô hình độc đoán thử nghiệm giám sát tài chính toàn cầu thông qua một tổ chức quốc tế mang tính trung lập, trong khi người ủng hộ lại chỉ ra rằng chưa có chính phủ phương Tây nào đề nghị tài trợ hoạt động thực thi ở quy mô tương đương.

Đặt trong bối cảnh quy mô của vấn đề, phần thu được trông có vẻ khiêm tốn. Global Anti-Scam Alliance ước tính tổn thất từ lừa đảo trên toàn cầu hằng năm nằm trong khoảng 442 tỷ USD đến 1 nghìn tỷ USD, một dải giá trị khiến số tiền 293 triệu USD bị chặn chỉ tương đương dưới 0,1% so với mức mà “nền kinh tế lừa đảo” lấy đi trong một năm. Tomonobu Kaya, giám đốc Trung tâm Tội phạm Tài chính và Chống tham nhũng của INTERPOL, cho biết các băng nhóm tội phạm khai thác tâm lý con người và không quốc gia nào có thể an toàn nếu tất cả các nước không cùng nhau phản công. Đọc kỹ tuyên bố của ông, có thể thấy câu trả lời ngầm: hoạt động thực thi vẫn đang chạy theo.

| Ấn bản | Quốc gia | Bắt giữ | Tài sản bị tịch thu | | --- | --- | --- | --- | | First Light 2024 | 61 | 3.950 | 257 triệu USD | | First Light 2026 | 97 | 5.811 | 293 triệu USD |

Ấn bản năm 2024 bao phủ 61 quốc gia, tịch thu 257 triệu USD và tạo ra 3.950 vụ bắt giữ. Hai năm sau, mức tham gia tăng gần 60% trong khi giá trị thu hồi chỉ tăng 14%. Tài sản đang phân tán nhanh hơn so với việc liên minh mở rộng.

Các “khu phức hợp lừa đảo” đang sáp nhập với mạng lưới buôn người

Các đánh giá mối đe dọa của INTERPOL chỉ ra hướng đi tiếp theo của vấn đề. Các “khu phức hợp lừa đảo” trên khắp Đông Nam Á và Đông Phi ngày càng chồng lấn với các hoạt động buôn người, nơi những lao động bị giam giữ vận hành lừa đảo tình cảm và đầu tư dưới sự đe dọa của bạo lực, và tiền thu được từ các mạng lưới này đã xuất hiện trong các cuộc điều tra tài trợ khủng bố. INTERPOL xác nhận các cuộc điều tra vẫn đang mở, với các quốc gia thành viên tiếp tục truy vết tài sản và xác định thêm nghi phạm. Điểm gây sức ép thực thi tiếp theo sẽ là các khu “phức hợp” vật lý thay vì các ví. Một tài khoản bị đóng băng sẽ được thay trong vòng một ngày. Việc chuyển một “thành phố lừa đảo” được vận hành bởi hàng nghìn lao động bị ép buộc phải mất nhiều tháng, và chính quá trình di chuyển đã có thể bị nhìn thấy bởi vệ tinh lẫn cảnh sát địa phương từ lâu trước khi mọi thứ hoàn tất.