Circle bị các công tố viên New York và Wisconsin cáo buộc cản trở việc thu hồi USDC cho nạn nhân lừa đảo.

Nhà phát hành stablecoin Circle đang đối mặt với sự giám sát từ các công tố viên ở Wisconsin và New York vì bị cáo buộc trì hoãn hoặc từ chối tuân thủ các lệnh của tòa án để trả lại tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp cho nạn nhân lừa đảo.

Những điểm chính

• Wisconsin đã buộc tội Circle về một lệnh tịch thu 381 nghìn USDC bị đánh cắp trong một vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử.
• Circle nắm giữ 119 triệu token bị đóng băng, với các nhà phê bình chỉ ra rằng họ kiếm lãi từ dự trữ hỗ trợ.
• Circle đã đạt được thỏa thuận liên bang để đóng băng vĩnh viễn USDC bị đánh dấu và phát hành token mới cho nạn nhân.

Các công tố viên tiểu bang đối đầu với gã khổng lồ stablecoin

Nhà phát hành stablecoin USDC, Circle, đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng từ các công tố viên ở Wisconsin và New York, những người cho rằng công ty đã từ chối hoặc trì hoãn tuân thủ các lệnh của tòa án nhằm thu hồi tiền.

Theo một báo cáo của ICIJ, Thomas Binger, một công tố viên ở Hạt Walworth, Wisconsin, đã đệ đơn khiếu nại hình sự nhẹ buộc tội Circle từ chối tuân thủ lệnh tháng 12. Lệnh yêu cầu công ty “tạo điều kiện cho việc tịch thu” khoảng 381 nghìn USDC bị đánh cắp từ một nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư tình cảm.

Lệnh được cho là đã yêu cầu Circle vô hiệu hóa các token bị đóng băng nằm trong ví kỹ thuật số của một nghi phạm và phát hành một lượng USDC mới tương đương vào một ví do văn phòng cảnh sát trưởng địa phương kiểm soát. Circle đã đóng băng số tiền ngay lập tức khi được yêu cầu vào tháng 8 năm ngoái nhưng sau đó cho biết họ thiếu khả năng kỹ thuật để đốt và phát hành lại token.

Các cáo buộc này bổ sung vào danh sách ngày càng dài những lo ngại về Circle trong những tháng gần đây. Như Bitcoin.com News đưa tin trước đây, nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT đã cáo buộc công ty có những thiếu sót về tuân thủ liên quan đến hơn 420 triệu USD dòng USDC bất hợp pháp mà Circle bị cáo buộc đã không đóng băng trong 15 trường hợp được ghi nhận kể từ năm 2022. Circle cũng bị chỉ trích vì được cho là đã không đóng băng USDC bị đánh cắp liên quan đến vụ khai thác Drift Protocol, càng làm dấy lên câu hỏi về khả năng phản ứng của công ty đối với tội phạm trên chuỗi.

Tuy nhiên, để đáp lại các cáo buộc mới nhất, Circle khẳng định rằng họ chỉ đóng băng tài sản khi bị buộc phải làm như vậy thông qua một “quy trình hợp pháp”, lập luận rằng chính sách này bảo vệ người dùng khỏi sự can thiệp tùy tiện hoặc có động cơ chính trị. Công ty gọi đơn khiếu nại là “vô căn cứ”, cho rằng các công tố viên đã hiểu sai khả năng của họ và không tham gia vào các giải pháp thay thế.

Tại New York, các công tố viên đã viết một lá thư gửi các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào tháng 1, cáo buộc Circle từ chối các yêu cầu đóng băng của cơ quan thực thi pháp luật trừ khi kèm theo lệnh của tòa án. Họ cũng cáo buộc công ty không trả lại stablecoin bị đánh cắp ngay cả khi được tòa án yêu cầu.

Một số nhà phê bình cho rằng sự miễn cưỡng hành động của Circle là do động cơ tài chính. Các tài sản bị đóng băng tiếp tục tạo ra lãi từ dự trữ hỗ trợ USDC. Nhà nghiên cứu blockchain Yury Serov ước tính giá trị USDC bị đóng băng ít nhất là 119 triệu token.

Các chuyên gia pháp y tiền điện tử cho rằng Circle có thể cập nhật mã quản trị token của mình để hỗ trợ việc đốt và phát hành lại, nhưng Circle chưa xác nhận liệu có kế hoạch nâng cấp như vậy hay không.

Tuy nhiên, trong một chú thích cho hồ sơ Wisconsin của mình, Circle được cho là đã tiết lộ rằng họ đã đạt được thỏa thuận chung với các công tố viên liên bang về một cơ chế mới để bồi thường cho nạn nhân. Theo thỏa thuận này, các stablecoin bị đánh dấu có thể bị đóng băng vĩnh viễn, loại bỏ chúng khỏi lưu thông. Circle sau đó sẽ đúc token mới có giá trị tương đương và phát hành cho nạn nhân.

Về mặt chức năng, điều này giống với quy trình đốt và phát hành lại mà các nhà phê bình cho rằng Circle đáng lẽ phải hỗ trợ. Circle không cho biết liệu cơ chế này có thể được áp dụng cho vụ việc ở Wisconsin hay không, hoặc liệu thỏa thuận có phải là một phần của dàn xếp ràng buộc hay không.