INTERPOL chiến dịch chống gian lận toàn cầu bắt giữ hơn 5.800 người, vạch trần mạng lưới rửa tiền xuyên chuỗi

The Block đưa tin, chiến dịch chống gian lận toàn cầu do INTERPOL chủ trì đã bắt giữ hơn 5.800 nghi phạm, đồng thời phát hiện một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử sử dụng giao dịch hoán đổi token xuyên chuỗi để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Một trong những nghi phạm có ví điện tử xử lý hơn 122,5 triệu USD chỉ trong vòng 10 tháng. Các nhà phân tích on-chain cho biết, mặc dù giao dịch xuyên chuỗi làm tăng độ khó truy vết, nhưng không có nghĩa là dòng tiền không thể truy nguyên; những vụ việc này cho thấy tội phạm tài chính đang không ngừng phát triển cùng với công nghệ blockchain.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim