Cảnh sát Liên bang Brazil phá vỡ đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD liên quan đến băng đảng PCC

Chiến dịch mang tên “Exchange” có sự tham gia của hơn 50 cảnh sát, những người đã thực thi 13 lệnh khám xét và thu giữ cùng 11 lệnh bắt giữ tạm thời tại bang São Paulo. Tổ chức này đã sử dụng tiền điện tử để rửa các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến Primeiro Comando da Capital (PCC).

Những điểm chính

• • Cảnh sát Brazil đã phát động Chiến dịch Exchange, phá vỡ một đường dây PCC rửa $2B qua tiền điện tử.
• • Một chỉ định thiếu phối hợp từ OFAC Hoa Kỳ đã làm lộ cuộc đột kích, khiến một nghi phạm rửa tiền chủ chốt trốn thoát.
• • Các nhà chức trách đã thực thi 24 lệnh tại São Paulo, bắt giữ một nghi phạm liên quan đến đường dây Florida.

Brazil Chấm Dứt Đường Dây Rửa Tiền Qua Tiền Điện Tử Liên Quan Đến PCC

Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động Chiến dịch Exchange vào thứ Sáu, nhắm vào một tổ chức tội phạm nổi tiếng có liên quan đến Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Được Chỉ định Đặc biệt (SDGT) Brazil Primeiro Comando da Capital (PCC), tổ chức này đã sử dụng tiền điện tử và tiền mặt để rửa các khoản tiền bất hợp pháp và chuyển chúng từ Florida đến Brazil.

Chiến dịch có sự tham gia của 50 cảnh sát, bao gồm việc thực thi 13 lệnh khám xét và thu giữ cùng 11 lệnh bắt giữ tạm thời tại các địa điểm ở Bang São Paulo.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát báo cáo rằng tổ chức này đã sử dụng “một hệ thống có cấu trúc để chuyển tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và vận chuyển tiền mặt.”

Các nhà chức trách ước tính rằng thông qua kế hoạch này, những tên tội phạm đã rửa gần 2 tỷ đô la bằng cách trộn lẫn các giao dịch giữa người dùng, các giao dịch ngân hàng lớn và tiền mặt. Tuy nhiên, chưa có sàn giao dịch nào được xác định có liên quan đến kế hoạch này, vì các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Vào ngày 1 tháng 7, Victor Henrique de Oliveira Shimada và Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, hai nghi phạm của việc tích hợp tổ chức này, đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) chỉ định cùng với ba công ty Brazil và một công ty Bồ Đào Nha do có liên hệ với PCC.

Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng Shimada đã là “một mắt xích quan trọng” cho các hoạt động này. Shimada đã giúp rửa “hơn 30 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp từ nhiều thành phố ở Hoa Kỳ, sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền về Brazil thay mặt cho PCC,” văn phòng này cáo buộc.

Trong khi Nunes Henrique de Oliveira bị bắt, Shimada hiện đang trốn chạy. Cảnh sát trưởng Liên bang Andrei Rodrigues đã đề cập đến sự thiếu phối hợp giữa chỉ định của OFAC và Chiến dịch Exchange, tiết lộ rằng cảnh sát đã phải thực thi các lệnh này sớm hơn kế hoạch ban đầu.

“Thực tế, nếu không có chỉ định này, có lẽ kết quả đã khác, và chúng tôi đã có thể xác định vị trí của người này. Đã có thiệt hại cho cuộc điều tra của chúng tôi,” ông tuyên bố tại một cuộc họp báo.

Chính quyền Trump đã chỉ định PCC và Comando Vermelho là SDGT vào tháng 5, khi Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố rằng hai nhóm này “chỉ huy hàng nghìn thành viên và đã dàn dựng các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào các sĩ quan cảnh sát Brazil, quan chức công quyền và dân thường.”