Brazil thu giữ $2B trong chiến dịch trấn áp tiền điện tử lớn liên quan đến mạng lưới rửa tiền ma túy - Kinh tế tiền điện tử

Cảnh sát Liên bang Brazil đã thực hiện Chiến dịch “Trao đổi”, đạt được một vụ tịch thu tài sản lịch sử trị giá khoảng 2 tỷ đô la. Theo cơ quan tư pháp tại São Paulo, chiến dịch lớn này đã huy động hơn 50 sĩ quan để thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ nhằm vào một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử tinh vi có liên quan đến buôn bán ma túy và tổ chức tội phạm Primeiro Comando da Capital (PCC).

Cuộc tấn công quy mô lớn vào tội phạm tài chính này mang ý nghĩa đặc biệt sau các lệnh trừng phạt gần đây do Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) áp đặt lên các công dân và công ty Brazil liên quan đến việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài bằng tài sản tiền điện tử. Tác động lên thị trường địa phương và quốc tế đang đẩy nhanh sự giám sát pháp lý đối với các nền tảng giao dịch và buộc các tổ chức tài chính phải thắt chặt các chính sách tuân thủ để tránh các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Bước tiếp theo của các cơ quan chức năng Brazil và quốc tế sẽ là phân tích sâu hơn các giao dịch bị chặn và phối hợp các vụ bắt giữ mới với FBI. Cột mốc này củng cố quyết tâm toàn cầu trong việc theo dõi và đóng băng các dòng vốn bất hợp pháp trong cơ sở hạ tầng blockchain.

Nguồn: https://goo.su/HQYwc6

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tin tức nhanh về nền kinh tế tiền điện tử được chuẩn bị từ các nguồn chính thức và công khai đã được đội ngũ biên tập của chúng tôi xác minh. Mục đích của nó là thông báo nhanh chóng về các sự kiện liên quan trong hệ sinh thái tiền điện tử và blockchain. Thông tin này không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị đầu tư. Chúng tôi khuyên bạn nên luôn xác minh các kênh chính thức của từng dự án trước khi đưa ra quyết định.