Cảnh sát Brazil phối hợp với hành động trừng phạt của Mỹ, phong tỏa khoảng 2 tỷ USD tài sản bao gồm tiền điện tử.

robot
Đang tạo bản tóm tắt
ME News tin, ngày 3 tháng 7 (UTC+8), Cảnh sát Liên bang Brazil đã đồng loạt triển khai các hoạt động thực thi pháp luật tại nhiều địa điểm ở São Paulo, thực hiện các nghị quyết trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ ban hành trước đó, nhằm đánh vào các băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới phục vụ cho tổ chức tội phạm "Bộ Chỉ huy Thủ đô thứ nhất (PCC)" của Brazil. Chiến dịch này đã thực hiện 11 lệnh bắt tạm thời, 13 vụ khám xét và thu giữ, hai cá nhân chủ chốt trong vụ án đều bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Theo phán quyết của tòa án, tổng cộng 10,4 tỷ Real Brazil (tương đương 2 tỷ USD) tiền, tài sản vật chất và tiền điện tử dưới tên của những người liên quan đều bị phong tỏa. Nghi phạm Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira đã bị cảnh sát bắt giữ, một nghi phạm khác là Victor Henrique de Oliveira Shimada hiện đang trong tình trạng trốn chạy. Mỹ cáo buộc hai người này đã xây dựng các kênh tài chính nhiều lớp, dựa vào chuyển tiền điện tử, vận chuyển tiền mặt, chuyển khoản lớn giữa tài khoản công và tư để chuyển tiền phạm tội, các nghi phạm sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh như âm mưu, rửa tiền, chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp. (Nguồn: ChainCatcher)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim