Cảnh sát Brazil phối hợp với hành động trừng phạt của Mỹ, phong tỏa khoảng 2 tỷ USD tài sản bao gồm tiền điện tử.

robot
Đang tạo bản tóm tắt
火星财经消息,巴西联邦警方于圣保罗多地同步开展执法行动,落实美国财政部此前出台的制裁决议,打击服务巴西黑帮“首都第一司令部(PCC)”的跨境洗钱团伙。本次行动执行 11 份临时逮捕令、13 次搜查扣押,涉案两名核心个人均被美方列入制裁名单。经法院裁定,涉案人员名下合计 10.4 亿雷亚尔(折合 20 亿美元)的资金、实体资产及加密货币全部予以冻结。涉案人 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira 已被警方抓捕,另一嫌疑人 Victor Henrique de Oliveira Shimada 目前处于在逃状态。美方指控二人搭建多层资金通道,依托加密货币转账、现金运输、公私账户大额划转等方式转移犯罪所得,嫌疑人将面临共谋、洗钱、非法跨境转移资金等多项指控。
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim