Theo Bloomberg đưa tin, ngày 3 tháng 7, Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động chiến dịch "Operation Exchange" nhằm trấn áp các tổ chức tội phạm bị nghi ngờ rửa tiền cho hoạt động buôn bán ma túy quốc tế. Cảnh sát cho biết, các đối tượng bị điều tra đã chuyển tiền thông qua các hoạt động chuyển tiền mã hóa bất hợp pháp, vận chuyển tiền mặt, giao dịch ngân hàng số lượng lớn,... và bước đầu xác định dòng tiền vượt quá 10 tỷ Real Brazil; Tòa án đã ra lệnh tịch thu/phong tỏa tài sản, tiền mặt và tài sản mã hóa lên tới 10,4 tỷ Real Brazil (tương đương khoảng 2 tỷ USD). Chiến dịch đã thực hiện 13 lệnh khám xét và 11 lệnh bắt tạm giam. Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, mạng lưới liên quan bị cáo buộc có liên kết với tổ chức tội phạm Brazil PCC và đã từng sử dụng tiền mã hóa để chuyển lợi nhuận bất hợp pháp từ Mỹ trở lại Brazil.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
RetroRadio
· 1giờ trước
Tiền mặt + tiền điện tử + ngân hàng, ba kênh kết hợp mượt mà.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-f2d5f4c0
· 10giờ trước
OFAC đã can thiệp, đó là tiêu chuẩn của băng đảng tội phạm xuyên quốc gia.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-03ce08c7
· 10giờ trước
Tài sản mã hóa trở thành kênh rửa tiền mới, cơ quan quản lý đau đầu.
Xem bản gốcTrả lời0
MemeFisher
· 10giờ trước
10,4 tỷ real bị đóng băng, Brazil lần này thực sự nghiêm túc.
Xem bản gốcTrả lời0
Half-SectionSucculentPie
· 10giờ trước
20 tỷ USD, động thái này của PCC khá lớn đấy.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim