Bán U 680 nghìn bị đánh dấu "liên quan đến lừa đảo", việc này thực sự cần cảnh giác (tránh hố)

Gần đây thấy một trường hợp thực tế, khá điển hình.
Có một anh chàng tìm người bán trên sàn giao dịch để bán U, số tiền khá lớn, đối phương giữa chừng nói muốn đổi thẻ nhận tiền, còn luôn nhấn mạnh "đều là tiền của người thân bạn bè, an toàn không vấn đề", và nhất quyết chuyển tiền trước rồi mới thả coin.
Nghe có vẻ quy trình rất chính quy, phải không?
Kết quả là tiền vừa vào tài khoản, thẻ bị đóng băng ngay, 680 nghìn đều bị đánh dấu liên quan lừa đảo, lại còn là thẻ loại một.
Rắc rối hơn là, bây giờ liên lạc bên đó, chỉ có thể theo quy trình chờ xử lý, đợi mấy ngày cũng không có kết quả rõ ràng, chỉ bảo tiếp tục chờ.
Vấn đề này trong giới thực ra không còn là cá biệt nữa.
Trọng tâm không phải ở "phương thức giao dịch", mà ở đường đi của dòng tiền vốn không kiểm soát được.
Nhiều người dễ mắc phải cái hố chính là:
Thấy "chuyển tiền trước" là lơ là cảnh giác
Thấy "thẻ người quen/thẻ người thân" là giảm đánh giá rủi ro
Số tiền lớn thì càng dễ bị dẫn dắt nhịp
Nhưng thực tế là, một khi trong chuỗi dòng tiền có vấn đề, thẻ không phải bạn nói không sao là không sao.
Nói đơn giản vài điểm then chốt (rất thực tế):
Rút tiền lớn, cố gắng đừng đi theo đường thẻ cá nhân không minh bạch
Bất kỳ hành vi đổi thẻ tạm thời nào, bản chất đều là điểm rủi ro
Một khi bị đánh dấu liên quan lừa đảo, quy trình không thể giải quyết trong thời gian ngắn
Còn một điều nhiều người không biết:
Nếu bị xác định là dòng tiền liên quan lừa đảo chảy vào, trong một số trường hợp có thể trực tiếp làm xử lý trả lại và khấu trừ, không phải bạn hợp tác là nhất định lấy lại được.$ALLO
Vì vậy bây giờ trong giới crypto làm OTC, cốt lõi không còn là "chênh lệch giá bao nhiêu"
Mà là: Bạn đã kiểm soát được chuỗi rủi ro chưa.$MU
Tóm lại một câu:
Kiếm được tiền hay không là một chuyện, tiền có thể an toàn ra được hay không là chuyện khác
#gStocks代币化股票上线
#非农爆冷打压加息预期
#预测世界杯阿根廷VS佛得角