Nhà tạo lập thị trường Mỹ Haina International kiện 100 kẻ bán khống bí ẩn, thu lợi 100 triệu USD nhờ giao dịch nội gián qua Futu và Tiger Securities

Nhà tạo lập thị trường Mỹ Haina đệ đơn kiện, cáo buộc một nhóm nhà giao dịch bí ẩn đã biết trước tin nội gián về việc cơ quan quản lý Trung Quốc 🇨🇳 thanh tra các nhà môi giới xuyên biên giới như Futu và Tiger.
Ngày 2 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đang điều tra các cáo buộc giao dịch nội gián do Tập đoàn Haina International đưa ra. Trong đơn kiện nộp lên Tòa án Liên bang Manhattan ngày 29 tháng 6, Haina International cho biết trước khi cơ quan quản lý Trung Quốc vào ngày 22 tháng 5 trấn áp các nhà môi giới xuyên biên giới như Futu và Tiger Securities, các nhà giao dịch nội gián không rõ danh tính đã mua trước quyền chọn bán cổ phiếu Mỹ của các nhà môi giới Trung Quốc, với chi phí khoảng 12 triệu USD để thu lợi ít nhất 100 triệu USD. Là đối tác chính của các giao dịch này, Haina International thiệt hại hơn 70 triệu USD. Cùng ngày, thẩm phán liên bang đã ra lệnh phong tỏa các tài khoản liên quan và cho phép triệu tập Interactive Brokers, Futu và công ty mẹ của Tiger Securities là Xiangshang Rongke để xác định danh tính chủ tài khoản.
Trước đó, Futu bị phạt 1.85 tỷ nhân dân tệ tiền phạt quản lý, tài sản của người sáng lập Lý Hoa bốc hơi 1.7 tỷ USD trong một ngày.
Phạm vi và giai đoạn điều tra của SEC hiện chưa rõ ràng, cuộc thanh tra quản lý có thể kết thúc mà không cần hành động thực thi pháp luật, SEC từ chối bình luận. Haina International đã kiện 100 bị cáo giấu tên, thừa nhận chưa biết danh tính người giao dịch, nhưng cho rằng các vụ đặt cược quyền chọn «rủi ro cao, lợi nhuận cao» này chỉ có thể suy luận hợp lý là giao dịch nội gián.
Haina International là một trong những nhà tạo lập thị trường chính trên toàn cầu, vị thế cổ phiếu quý 1 vượt 893 tỷ USD, đồng sáng lập Jeff Yass với tài sản 93 tỷ USD đứng trong danh sách tỷ phú toàn cầu của Bloomberg.