Hàn Quốc thực hiện vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến rug-pull trên DEX trong vụ Solana CATFI - CoinJournal

• Các công tố viên Hàn Quốc truy tố 5 người trong vụ lừa đảo memecoin CATFI.
• Khoảng 256 nhà đầu tư mất khoảng $650K sau khi token CATFI sụp đổ.
• Token CATFI tăng gấp 1.000 lần trước khi thanh khoản bị rút và giá sụp đổ.

Các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ và truy tố một nhóm người liên quan đến memecoin CATFI trên Solana vì bị cáo buộc lừa đảo rút thảm (rug pull) trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Vụ án này đánh dấu hành động hình sự chính thức đầu tiên của quốc gia nhắm vào một vụ lừa đảo memecoin diễn ra hoàn toàn trong môi trường giao dịch phi tập trung.

Theo một tờ báo địa phương, nhà chức trách cho biết hoạt động này đã ảnh hưởng đến hàng trăm nhà đầu tư bán lẻ và tạo ra khoản lợi nhuận bất hợp pháp đáng kể trước khi sụp đổ sau một đợt tăng giá nhanh và rút thanh khoản.

Kế hoạch memecoin CATFI diễn ra như thế nào

Token CATFI được ra mắt trên Solana và được giao dịch chủ yếu qua các nền tảng phi tập trung, bao gồm Pump.fun.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng các nhà điều hành đã định vị token này như một memecoin tiềm năng cao và sử dụng quảng cáo trực tuyến mạnh mẽ để thu hút người mua sớm.

Một nhân vật chủ chốt trong việc quảng bá được cho là đã sử dụng biệt danh "Eth Father", tự giới thiệu mình là một nhà lãnh đạo cộng đồng đáng tin cậy.

Danh tính này được sử dụng trên các kênh xã hội để xây dựng lòng tin và khuyến khích sự tham gia sớm vào token.

Khi thanh khoản và hoạt động giao dịch tăng lên, các công tố viên cho biết các nhà điều hành đã tham gia vào các hành vi giao dịch phối hợp được thiết kế để mô phỏng nhu cầu tự nhiên.

Điều này bao gồm việc chia tách ví và các mô hình giao dịch rửa trôi tạo ra vẻ ngoài của sự quan tâm thị trường tích cực.

Ở đỉnh điểm, CATFI đã trải qua một đợt tăng giá đột biến, được báo cáo là tăng hơn 1.000 lần giá trị trong một thời gian ngắn.

Sự tăng giá nhanh chóng đó được tiếp nối bằng một sự sụp đổ đột ngột sau khi thanh khoản bị rút và các khoản nắm giữ lớn bị bán tháo, một cấu trúc phù hợp với những gì nhà chức trách mô tả là một vụ rút thảm cổ điển.

Bắt giữ, truy tố và tác động tài chính

Đơn vị tội phạm tài sản ảo của Văn phòng Công tố Quận phía Nam Seoul đã dẫn đầu cuộc điều tra.

Các quan chức xác nhận rằng hai nghi phạm chính đã bị bắt, trong khi tổng cộng năm người đã bị truy tố liên quan đến âm mưu này.

Các nghi phạm khác cũng đang bị điều tra vì bị cáo buộc giúp các nhân vật chủ chốt trốn tránh bắt giữ trong quá trình điều tra.

Vụ án đang được truy tố theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo của Hàn Quốc, được ban hành gần đây để giải quyết gian lận và thao túng trên thị trường tài sản kỹ thuật số.

Nhà chức trách ước tính rằng khoảng 256 nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự sụp đổ của CATFI.

Tổng thiệt hại được báo cáo là khoảng 900 triệu won, tương đương khoảng 650.000 đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái hiện hành.

Các nhà điều tra cũng xác định được khoảng 400 triệu won, tương đương khoảng 260.000 đô la Mỹ, lợi nhuận bất hợp pháp liên quan đến âm mưu này.

Cuộc điều tra cho thấy các nhà điều hành đã trích xuất giá trị thông qua các vị thế thanh khoản sớm và các đợt bán tháo phối hợp, khiến những người tham gia muộn phải đối mặt với sự đảo chiều giá mạnh.

Tại sao vụ án này có ý nghĩa đối với việc thực thi tiền điện tử của Hàn Quốc

Đây là vụ án đầu tiên được biết đến tại Hàn Quốc mà các công tố viên đã theo đuổi các cáo buộc hình sự cụ thể liên quan đến một vụ rút thảm memecoin trên DEX.

Không giống như các hành động thực thi trước đây chủ yếu tập trung vào các sàn giao dịch tập trung hoặc gian lận đầu tư có cấu trúc, vụ án này mở rộng sự giám sát pháp lý trực tiếp vào các môi trường giao dịch phi tập trung.

Cơ quan công tố đã nói rõ rằng việc sử dụng các nền tảng phi tập trung không miễn trừ trách nhiệm hình sự cho các cá nhân.

Bằng cách áp dụng Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo cho các hoạt động trên chuỗi, các nhà chức trách đang báo hiệu rằng những người tạo token và người quảng bá có thể bị chịu trách nhiệm ngay cả khi không có trung gian tập trung nào tham gia.

Vụ án memecoin CATFI cũng làm nổi bật mức độ nhanh chóng mà các hệ sinh thái memecoin có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ.

Mức tăng 1.000 lần được báo cáo của token đã thu hút một số lượng lớn các nhà giao dịch bán lẻ, nhưng sự sụp đổ sau đó đã xóa sổ những khoản lợi nhuận đó gần như ngay lập tức sau khi thanh khoản bị rút.

Với 256 nạn nhân đã được xác nhận và thiệt hại lên đến hàng trăm triệu won, các cơ quan quản lý dường như coi vụ việc này không chỉ đơn thuần là một thất bại thị trường.

Thay vào đó, nó đang được coi là một hoạt động gian lận tài chính có phối hợp được xây dựng xung quanh việc thao túng token và quảng bá gây hiểu lầm.

Kết quả của vụ án này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cách các dự án memecoin trong tương lai được ra mắt và giám sát tại Hàn Quốc.

Các công tố viên hiện đang tích cực theo dõi hoạt động ví, mạng lưới quảng bá và biến động thanh khoản liên quan đến các đợt ra mắt token trên các sàn giao dịch phi tập trung.

Chia sẻ bài viết này

Danh mục

                                    Thị trường

Thẻ

                            Tin tức Meme Coin
                        

                    
                        

                            Tin tức Solana