Có một cái tên cũ trong giới, hôm nay bị kết án 30 năm. Quách Văn Quý, thương nhân sống lưu vong ở nước ngoài, có quan hệ mật thiết với Bannon, vì một vụ lừa đảo khoảng 1 tỷ USD, đẩy mạnh trò lừa đảo H-Coin, sau khi bị kết tội vào năm 2024, cuối cùng đã lĩnh án.

Tin tức này tự nó không có gì để nói chi tiết, người đã bị kết tội, sự thật đã rành rành. Tôi muốn mượn bản án này để giúp bạn nhận diện những đặc điểm chung của loại lừa đảo này. Để khỏi khi "Quách Văn Quý" tiếp theo xuất hiện, bạn vẫn không nhận ra.
Điểm chung thứ nhất, là hào quang danh nhân. Loại chiêu trò này thường có một nhân vật có sức hút, có quan hệ với những người nổi tiếng trong chính trị và kinh doanh đứng ra bảo lãnh. Danh tiếng và mối quan hệ được dùng làm chứng chỉ tín dụng, khiến bạn nghĩ "người lớn như vậy, chắc không lừa tôi". Nhưng danh tiếng không bao giờ đồng nghĩa với sự trung thực. Một người có danh tiếng lớn đến đâu, và việc anh ta có cuỗm tiền của bạn hay không, là hai chuyện khác nhau.
Điểm chung thứ hai, là một câu chuyện vĩ đại được gói ghém dưới dạng "cách mạng", "đức tin", "thay đổi thế giới". Nó hiếm khi ngay lập tức nói với bạn về tỷ suất lợi nhuận. Nó trước hết đưa cho bạn một lý do vĩ đại, làm bạn sôi máu, biến việc mua coin thành một việc lớn có ý nghĩa. Chờ khi bạn tin vào câu chuyện đó, việc rút tiền ra trở nên hợp lý.
Điểm chung thứ ba, cũng là chỗ cuối cùng bị lộ, là sự không minh bạch về nơi đi của tiền. Tiền huy động được cuối cùng đi đâu, có thực sự đang làm điều nó nói hay không, thường là một mớ sổ sách lộn xộn. Cho đến ngày sổ sách không khớp, không thể rút tiền, câu chuyện mới sụp đổ ầm ầm.
Dự án nào hội tụ đủ ba điều này, bạn gần như có thể nhắm mắt mà cảnh giác: một người có danh tiếng và thế lực, kể một câu chuyện vĩ đại đến mức không nói về tiền, huy động một số tiền không rõ nơi đến.
Tôi không nói tất cả các dự án có dính dáng đến người nổi tiếng đều là lừa đảo, cũng không bảo bạn vơ đũa cả nắm tất cả chủ nghĩa lý tưởng. Tôi chỉ muốn bạn ghi nhớ những đặc điểm này. Quách Văn Quý lĩnh 30 năm, là kết cục của câu chuyện này. Nhưng câu chuyện tương tự tiếp theo, có thể đang ở trong một nhóm nào đó, vừa mới bắt đầu.